第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规 及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构，依法 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-065 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于第二届董事会独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 二、独立董事意见 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：第二届独立董事津贴 标准参考了公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，符合相关 规定和公司实际经营情况。公司审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，独立董事一致 同意公司第二届董事会独立董事津贴方案，并同意将该议案提交至公司 2023 年 第四次临时股东大会审议。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴 的议案》，三名独立董事回避表决，现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会独立董事津贴情况 随着公司业务的不断发展及规 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台 （以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 1 第一条 为切实加强江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规和规范性文件及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流, 加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平, 以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-061 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日 15 时在无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号公司三楼会议室召开，会议以现场方 式召开，为保持董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通 知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮件等书面方式发 出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由公司全体董事共同推举的浦益龙先生召集和主持， 公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举浦益 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关联交易管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《江苏隆达超合金股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公平、公正、公开的原则； （四） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （五） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，特制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财 务总监和其他有关人员都具有约束力。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责。董事会负责公司日常 经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对公司本次核心技术人员离职的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员赵长虹先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授研究员级高级工程师。参与的科研项目（被发行人聘用前）：主持和参与了多 项国家级新材料的研究课题，先后为我国"嫦娥奔月工程"的大推力火箭发动机、 新型战机的发动机研制出动力材料。长期从事 GH4169 合金材料的研究和生产 组织工作。 截至本核查意见披露日，赵长虹先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印 象 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工 作及总经理办公会议制度，强化江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 订本工作制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务总监（即财务负责人）一名、总工程师一名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。公司董事会中兼任公司高管人员及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及其他由董事会 聘任的管理人员为公司高级管理人员。 第四条 总经理、副总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 | | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...