(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人陈建忠,已充分了解并同意由提名人江苏隆达超合金股份 有限公司董事会提名为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏降达超合会股份有限公司 独立董事候选人声明 ...

江苏降达超合金股份有限公司 独立章事提名人声明与承诺 提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事会,现提名陈建 忠为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏隆达超合金股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-054 江苏隆达超合金股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江 苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二 届董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名浦益龙先生、张 伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、浦迅瑜女士为公司第二届董事会 非独立董事候选人；同意提 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-056 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 3 日 10 时召 开，会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 29 日书面送达全体监 事，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 经公司第一届监事会提名，同意推选孙艳莉女士、陆琳女士为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，与职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 本议案以逐项表决的方式审 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 | | | | --- | --- | --- | | 的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 | | | | 当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 | | | | 外，持有交 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-053 监事会认为：监事会已对公司 2023 年 1-9 月的财务制度、财务状况及财务 管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2023 年 1-9 月的财务报表及 相关文件，认为 2023 年 1-9 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控 制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资 产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2023 年第三季度报告真实完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及公司指定披露的媒体上的《2023 年第三季度报告》。 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第一届 监事会第二十二次会议以现场结合通讯的方 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他：投资者集体接待活动 参与单位名称及 2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 人员姓名 时间 2023年10月17日 地点 上证路演中心 1、浦益龙 董事长、总经理 2、浦 燕 董事、副总经理、财务总监 上市公司接待人 3、吕 斌 董事会秘书 员姓名 4、陈建忠 独立董事 5、王世普 副总经理 6、顾 振 副总经理 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-052 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 16 ...

之 法律意见书 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 * DENTONS 致:江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏隆达超合金股 份有限公司(以下简称"公司",证券代码为 688231)委托,作为公司 2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以 ...

江苏降达超合金股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (授予日)的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,对公司本次限制性股票激励计划首次授予的 激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得 ...