重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,240,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,240,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.8475 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.8475 | 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-027 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 t ( t a 北京德恒〈深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 1 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 德恒 06G20220404-00004 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司〈以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")于2024年5月6日(星期一)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派王金玲律师、 李翔律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-026 深圳天德钰科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过 人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案五、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案六、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 议案九、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治 ...

上海证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 吴恢宇、禹明旺 （三）现场检查人员 吴恢宇 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2023 年 3 月 26 日、4 月 22 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 26 日以及 2024 年 4 月 22 日对公司进行了现场 检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 ...

2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 345,288,588.23 | 46.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 32,525,834.62 | 206.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-023 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司此次对《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中的股票来源的调整符合《公司章 程》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-020 深圳天德钰科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（下称"天德钰"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-025 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：恒丰有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688252 | 天德钰 | 2024/4/25 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作 ...