证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-024 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首 次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"移动智能终端整 合型芯片产业化升级项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期 调整为 2025 年 6 月。 "研发及实验中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 原计划 2024 年 6 月延期调整为 2024 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项 目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行股票募投项目延期事项 进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月14日出 具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可（2022）1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,055.56万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格21.86元,募集资金总额 为人民币87,924.54万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币78,400.53 万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙)对公司本次公开 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 深圳天德钰科技股份有限公司 (3)本激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的预留授予的激励对象范围相符。 (4) 本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围。 预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意见 (1) 本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形; (2) 本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上,监事会同意公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单,同意公 司本次股权激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 23 日,并同意以授予价格 8.34 元/股向符合条件 62 名激励对象授予 73.49 万股限制性股票。 (以下无正文) (本页无正文, 为《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-021 深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限 制性股票（第二批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就， 根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会授权，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，确定以 2024 年 4 月 23 日为预留授 予日，以 8.34 元/股的授予价格向符合条件的 62 名激励对象授予 73.49 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露 ...

2024 年 4 月 24 日 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 4.92 | 的比例 1.09% | 的比例0.01 2% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 4.82 | 1.07% | 0.012% | | 谢瑞章 | 中国台湾 | 副总经理 | 4.48 | 1.00% | 0.011% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 0.8 | 0.18% | 0.002% | | | 一、董事、高级管理人员（4 | 人） | 15.02 | 3.34% | 0.037% | | | 二、董事会认为需要激励的其他核心业务骨干人 | | 58.47 | 12.99% | 0.143% | | 员（58 | 人） | | | | | | 合计 | | | 73.49 | 16. ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00004 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理 ...

（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股 东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-022 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 20 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-019 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年第一季度实现营业收入 34,528.86 万元，与上年同期相比，将增加 10,890.19 万元，同比增加 46.07%。 2、预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 3,241.73 万元， 与上年同期相比，将增加 2,178.85 万元，同比增加 205.00%。 3、预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 2,384.62 万元,与上年同期相比,将增加 1,357.37 万元，同比增加 132.14%。 二、上年同期业绩情况 四、风险提示 公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对天德钰募集资金存放与实际使用情况 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），同意公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元 /股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 ...

2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：688252 公司简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 247 2023 年年度报告 重要提示 六、 公司负责人郭英麟、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）黎凤宪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □是 √否 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），预计共分配红利 22,720,656.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 未出席董事情况 五、 大华会计师事务所（特殊普通合 ...