证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-013 深圳天德钰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十七条 经全体 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈辉先生，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系 硕士研究生学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008 年 7 月至 2011 年 5 月 任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任 北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021 年 11 月 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结 构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《深圳天德 钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-014 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事辞职情况 深圳天德钰科技股份有限有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事谢瑞章先生的辞职报告，谢瑞章先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独 立董事职务，辞职后，谢瑞章先生仍担任公司副总经理及公司全资子公司合肥捷 达微电子有限公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，谢瑞章先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 三、 聘任证券事务代表情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨谣女士（简历见附件）为公司证券事 务代表，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-016 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 112,835,159.59 元。因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专 户持有的本公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民币共 和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 深圳天德钰科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳天 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第 二届董事会五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-011 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公 ...

深圳天德钰科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第一届董事会第十三次 会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任大华为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： (一) 审计委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况、执业质量及其投资者保护能力等进行了严格核查和评价，认为大 华其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 3 月 17 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１ 号――规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事 规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 ...

深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称天德钰公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日签发了大华审字 [2024]0011008912 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公 司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就天德钰公司编制的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天德钰公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天德钰公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第１号--规范运作》等要求，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第１号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳天德钰科技股份有限公司 2024年4月 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...