深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李长霞女士，1977 年 6 月出生，中国籍，香港中文大学高级工商管理硕士。1999 年至 2007 年，任职于国际商业机器采购（中国）有限公司，担任全球采购经理；2007 年至 2008 年，任职于 International Business Machines Corporation，担任全球采 购高级经理；2008 年至 2013 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国担保法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》等法律、法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案）》（以下简称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。若对方不能提供的，拒绝为其提供对外担保。公司向控股子公 司提供担保的除外。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股 股东、实际控 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩建春先生，公司独立董事，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本 科学历，会计学专业。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任职于好又多管理咨询服务（上海） 有限责任公司，担任财务助理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任职于 The wheel group， 担任财务助理；2007 年 10 月至 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《深圳天德钰科技股份有 限公司关联交易制度（草案）》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控 ...

作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 KWANG TING CHENG（郑光廷）先生，公司独立董事，1961 年 2 月出生，美国籍， 加州大学伯克利分校电机工程及计算机科学系博士。1988 年 8 月至 1993 年 10 月，任 职于 AT&T 贝尔实验室，担任研究员；1993 年 11 月至 2014 年 6 月，任职于加州大学圣 芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担 ...

增持 原评级：增持 市场价格:人民币 14.08 板块评级:强于大市 电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 3 月 3 日 688252.SH 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (44%) (25%) (6%) 13% 32% 51% Feb-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24 天德钰 上证综指 绝对 (26.1) (2.2) (29.5) (27.0) 相对上证综指 (26.6) (4.5) (27.4) (18.1) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 409.02 | | 流通股 ( 百万 ) | | 180.49 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 5,759.02 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 53.03 | | 主要股东 | | | | 恒丰有限 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-007 深圳天德钰科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 386,867 股，占公司总股本 409,021,341 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价为 14.62 元/股，最低价为 13.51 元/股，支付的资金 总额为人民币 5,466,946.49 元。（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过 ...

一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）， 不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、首次实施回购股份的基本情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-006 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-004 深圳天德钰科技股份有限公司 二、 公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Corich LP | 31,220,640 | 17.22 | | 2 | 宁波群志光电有限公司 | 30,599,775 | 16.88 | | | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司－ | | | | 3 | 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙 | 11,276,725 | 6.22 | | | 企业（有限合伙） | | | | 4 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 9,733,455 | 5.37 | | | 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏 | | | | 5 | 疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合 | 8,080,108 | 4.46 | | | 伙） | | | | 6 | Richred LP | 7,391,250 | 4.08 | | 7 | 深圳市 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-005 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于实施 员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年 内实施完毕，若公司未能在此期限内全部实施完毕，未实施部分的已回购股份将 在履行相关法律程序后予以注销。 回购股份的资金总额：不低于 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含） 回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购股份的价格：不超过人民币 22 元/股（含），该价格不高于董事会审 议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划 公司控股股东所持有的公司全部股份在未来 3 个月、未来 6 个月均处于限售 锁定期，不涉及减持事项。公司董事长暨回购提议人、其余的董事 ...