创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事工作细则 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护公司利益及中 小股东合法权益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交 所自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上交 所股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《创耀（苏州） 通信科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股份 - 4 - | | 第一节 | 股份增减和回购 - 5 - | | 第二节 | 股份转让 - 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 | 股东 - 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 17 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | 第一节 | 董事 - 21 - | | 第二节 | 独立董事 - 23 - | | 第三节 | 董事会 - 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 | 监事会 - 32 - | | 第一节 | 监事 - 33 - | | 第二节 | 监事会 - 33 - ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-022 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 506,551 股，占公司总股本的 比例为 0.633%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 35.53 元/股，已支付的 总金额为 29,921,457.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 506,551 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.633% | | 累计已回购金额 | 万元 2,992.15 | | 实际回购价格区间 | 35.53 元/股~71.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-025 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-023 重要内容提示： 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额 度。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司签署相 关业务合同及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-024 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项还需提交股东大会审议。本次议案与第二届董事会第六次会议审议 通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并一同提交 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等规定的要求，《公司章程》相应条款进行修订（最终以工 商部门核准意见为准）。具体修订内容如下： | 修订前 | | --- | | 第四条： | | 公司注册名称：创耀（苏州）通信科技股份有限公司。 | | 英文全称：Triductor Technology(Suzhou)Inc. | | 公司住所：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元 | | 邮政编码：215000 | | 修订后 | | 第四条： | | 公司注册名称：创耀（ ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（） 通过线上方式参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩 参与单位名称 说明会的投资者 时间 2024年5月16日 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业绩说 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（） 通过线上方式参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩 参与单位名称 说明会的投资者 时间 2024年5月16日 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业绩说 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 29 日 全年业绩短期承压，不断夯实 PLC 芯片技术，促进市占率不断提升 事件。4月 24 日，公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报。2023 年公司实 现营收 6.61 亿元，同比下降 29.05%；实现归母净利润 5843.92 万元，同比 下降 35.8%。2024 年一季度公司实现营收 1.23 亿元，同比下降 13.55%； 实现归母净利润 1514.28 万元，同比提升 0.36%。 夯实技术底座，不断进行技术升级促进市占率提升。公司不断积累通信芯片 领域技术实力，加大市场拓展力度。2023 年，国家电网公司全面启动 HPLC+HRF 双模通信模组招标，公司针对双模芯片的 HPLC 部分不断优化性 能，在对抗电力线脉冲噪声和电力线窄带噪声等方面能力有显著提升。局端 芯片方面，公司已量产的 16 端口局端接口卡芯片，可连接 64 个终端设备进 行流量汇聚及传输，局端芯片的电路规模和复杂程度远高于终端芯片，公司 预计其芯片规模超过一亿门级，约为终端芯片的 3-4 倍。同时，公司作为首 批加入星闪联盟的通信芯片设计厂商，已完成 SLE ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-021 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股 份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）及 2023 年 9 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内 ...