您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 【 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 00397 天衡专字(2024)00397 号 t and the state 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00397 号 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"昀冢科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供的冢科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为昀冢科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 昀冢科技公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00398 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 用行查验 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州昀冢电子科技股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天衡 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技 2024 年日常关联交易情况 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 ...

（一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人刘海燕，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至今，兼任苏州大学应 用技术学院商学院财会系教师；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任苏州快可光伏 电子股份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任 AEM 科技（苏州） 股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，担任江苏忠明祥和精工 股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，担任苏州金宏气体股份 有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，担任苏州华之杰电讯股份有 限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任苏州快可光伏电子股份有限 公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 12 月，担任苏州星诺奇科技股份有限公 司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员 会切实对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。 2023 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零食业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 8,123.04 万元，天衡会 计师事务所同行业（C39 制造业）上市公司审计客户为 12 家。 成立日期：2013 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-023 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的公告 被担保人名称： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股 子公司苏州昀石精密模具有限公司（以下简称"苏州昀石"）、苏州 昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）、安徽昀水表面科 技有限公司（以下简称"安徽昀水"）、池州昀海表面处理科技有限 公司（以下简称"池州昀海"）、 池州昀冢电子科技有限公司（以下 简称"池州昀冢"）、 苏州昀灏精密模具有限公司（以下简称"苏州 昀灏"）。上述不涉及公司关联方。 担保金额： 2024 年度，公司拟为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供 担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度不超过人民币 1.70 亿元。截至 本公告披露日，公司的对外担保余额为 591,770,199.86 元。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，202 ...

是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划制定， 以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的 交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果 不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-021 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-022 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净利润为人民币-12,613.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,369.95 万元。经董事会决议，本次利润分 配方案如下：由于《公司章程》中的利润分配条件为"公司上一会计年度盈利， 累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事 项"，2023 年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资 金支持，基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司决定 2023 年度不派发现金 红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2023 年度 不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 本次 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（董炳和） 本人（董炳和）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人董炳和，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7 月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月， 担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月， 担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市 虎丘区人民法院人民陪审员； ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州昀 冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 222 人） 3、业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55, ...