2023 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均获得通过，审计委员 会会议召开的具体情况如下： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 召开时间 | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 7 日 | 4 月 | 第二届董事会审 | 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 计委员会第一次 | 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 | | | | 会议 | 议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于 | | | | | 续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | | | | 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 | | | | | 2023 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计公司、 | | | | | 控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关 | | | | 于 | 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控 | | | | | 股子公司和控股孙公司 20 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-025 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 重要内容提示： 1．中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日发布了 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023年1月1日起施行。苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-019 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）实际情况，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日《募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计 募集资金人 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技预计公司及子公司 2024 年 度对外担保额度进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2024 年度公司（含子公司，下 同）拟为合并报表范围内的子公司提供担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度 不超过人民币 1.70 亿元。新增 1.70 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、 安徽昀水、池州昀海、池州昀冢、苏州昀灏及公司新设子公司之间进行内部调剂。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的 担保合同为准。 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度对外担保额度的核查意见 针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接 受股东按 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）第二 届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-018 苏州昀冢电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-020 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发 的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 222 人） 3、业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,4 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 经核查独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞 武不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曹瑞武） 本人（曹瑞武）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人曹瑞武，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任博西华电器（江苏）有限公司硬件工程师；2013 年 12 月至今，在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际 ...

公司代码：688260 公司简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对昀冢科技在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募 集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值税）后 ...