苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱瑛） 本人（朱瑛）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人朱瑛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，工学学士学位；2014 年 6 月， 毕业于东南大学电气工程专业，工学博士学位。2014 年 6 月至 2019 年 6 月于河 海大学任职讲师；2019 年 7 月至今于河海大学任职副教授；2022 年 12 月 2023 年 12 月，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则》以及苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况及经营成 果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提信用减值损失274.80万元，计提资产减值损失1,532.22万元，具体 如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 226.43 | | | 其他应收款坏账损失 | | 48.37 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 1,532.22 | | | 合计 | | 1,807.02 | 二 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易 事项的问询函》的回复 天衡专字(2024)00695 号 致:上海证券交易所科创板公司管理部: 根据贵所出具的 《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨 关联交易事项的问询函》的要求,我们对苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"昀冢 科技"、"上市公司")和孙公司池州昀钞半导体材料有限公司(以下简称"池州昀彰") 的有关事项进行了核查,具体核查情况如下: 问题二:公开信息显示,2023年池州昀够实现营业收入 4,177.85万元,同比增长 91%, 收入增长速度较快;实现净亏损 3,720.32 万元,亏损同比扩大。2023 年净资产为- 1,920.21 万元,净资产同比由正转负。请你公司:(1)补充披露池州昀够成立至今历年财 务报表;(2) 补充说明 2023年池州昀畅净资产由正转负的时点及具体原因、历年业绩变 化的原因及合理性;(3)补充披露 2024年一季度池州昀够主要财务指标及经营数据,经 营情况是否持续向好;(4)补充说明在池州昀够收入增长较快,业务在持续扩展的情况下, ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锅 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-016 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《放弃控股孙公司优先增资权暨关联交 易事项的问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"昀冢科技"或"苏州昀 冢"）于2024年4月8日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏 州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函》 （上证科创公函【2024】0050号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的 要求，公司会同相关中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，现 将相关问题回复如下： 问题一、 公开信息显示，公司于 2021 年 4 月上市，池州昀钐成立于2021 年 6 月，法定代表人及总经理为甘子英。2021 年 8 月，公司投资半导体中高端引线 框架生产项目，实施主体为池州昀钐，属于公司新业务。截至目前，池州昀钐两次 增资扩股，主要投资方均为甘子英，公司均放弃优先 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函回复 的核查意见 （一）公司上市当年即成立池州昀钐投资新业务的具体考虑和决策过程 中国半导体金属引线框架行业的中高端市场一直由日韩台资厂商为主导， 中国半导体引线框架国产化率低，且都以中低端产品为主。中国半导体行业协 会数据显示，2019年全球引线框架市场规模约30.87亿美金，国内引线框架市场 规模约85.40亿元，占全球的39.50%。国家统计局数据显示，2015年我国芯片产 量达1,087亿块，到2020年产量达到2,613亿块，年复合增长率为19.17%。2015 年-2020年，国内半导体行业进入高速发展阶段，市场需求旺盛。与此同时，公 1 核查意见 司所在的消费电子业务伴随智能手机高速发展阶段，进入高速成长期，2018年 -2020年期间，公司上市前后，消费电子业务持续向好发展，2020年公司营业收 入达到5.54亿元，归母净利润实现5,613.81万元，公司营收、净利润等方面的财 务指标表现良好。 公司自2017年开始持续关注半导体行业发展动态和进口替代，对半导体引 线框架市场和工 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-017 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,133,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,133,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2783 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放 弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2024】0050号） （以下简称"《问询函》"），要求公司在收到《问询函》5个交易日内披露回复内 容。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-014）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、研究 和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的部分问题的回复内容仍需要补充、完 善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回 复《问询函》，预计于2024年4月19日前完成《问询函》的回复工作并披露。延期回 复期间，公司将继续积极推进《问询函》的回复工作，尽快回复并及时履行信息披露 义务。 敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 证券代码：688260 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、 | 会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案 | 7 | 2 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-014 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放 弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2024】0050号 ）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 1 资产为-1,920.21 万元，净资产同比由正转负。请你公司：（1）补充披露池州昀钐 成立至今历年财务报表；（2）补充说明 2023 年池州昀钐净资产由正转负的时点及 具体原因、历年业绩变化的原因及合理性；（3）补充披露 2024 年一季度池州昀钐 主要财务指标及经营数据，经营情况是否持续向好；（4）补充说明在池州昀钐收入 增长较快，业务在持续扩展的情况下，公司放弃池州昀钐控制权的主要考虑。 三、 公开信息显示，池州昀钐经营范围主要属于半导 ...