证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-046 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | 序 号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 会授权履行职责，提案应当提交董事会审 | 和董事会授权履行职责，提案应当提交 | | | 议决定。专门委员会成员全部由董事组 | 董事会审议决定。专门委员会成员全部 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 由董事组成，其中审计委员会、提名委 | | | 与考核委员会中独立董事占多数并担任召 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | | | 集人，审计委员会的召集人为会计专业 | 多数并担任召集人，审计委员会成员为 | | | 人士。董事会负责制定专门委员会工作规 | 不在公司担任高级管理人员的董事，且 | | | 程，规范专门委员会的运作。 | 召集人为会计专业人士。董事会负责制 | | | 董事会行使职权的事项超过股东大会授权 | 定专门委员会工作规程，规范专门委员 | | | 范围的，应当提交股东大会审议 | 会的运作。 | | | | 董事会行使 ...

第一条 为规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 湖北万润新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称控股子公司是指，公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分超募资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含 ...

占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起湖北万润新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。 本制度适用于公司及其子公司。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 湖北万润新能源科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 （五）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-041 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，公司 2023 年第三季度确认的信用减值损失为 6,234.16 万元。 （二）存货跌价准备 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-044 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币 141,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，占超募资金 总额的比例为 28.87%，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集 资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构东海证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了无异议的核查意见，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第八条 根据法律、行政法规及其他有关规定，独立董事候选人应当符合 下列基本条件： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于计划实施稳定股价方案的公告 基于控股股东、实际控制人作出的稳定股价的承诺内容及资金安排，本 次增持计划实施期限自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内。 本次增持主体的增持资金来源为自有资金，可能存在因增持股份所需资 金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 1 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求，公 司制定了《股价稳定预案》，该预案已经公司第一届董事会第十一次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，经审议并一致 通过了《关于计划实施稳定股价方案的议案》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-001）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 10 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常 进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 10 亿元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第一届董事会第二十 次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 证券代码：68 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-038 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 湖北盛世高金创业投资有限公司 | 2,482,830 | 1.97 | | 10 | 东海证券股份有限公司 | 2,265,680 | 1.80 | 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司在 2023 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2023-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号： 2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...