东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东海证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集 ...

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于 提高公司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；不会影响募集资金的 正常使用，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集 资金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。 综上，公司全体监事同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-035 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-034 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本 次会议的通知以电子邮件的方式于 2023 年 9 月 28 日送达全体董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由 董事长刘世琦先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作 出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-037 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案 按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超 过人民币 20,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 110.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《湖 北万润新能源科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 我们作为湖北万润新能源科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第二届董 事会第九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对 会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表的独立 意见 我们认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集 资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使 用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在变相改变募集资金用途的情形， 不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经 营活动造成不利影响。本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-033 湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,515,723 股，限售期为自湖北万润 新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 41,215,921 股，限售 期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（因非交易日顺延）。 一、本次上市流通的限售股类型 2022 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北万润 新能源科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次解除限售并申请上市流通股份数量为 42,731,644 股，占目前公司总股本 的比例为 33 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能首次公开发行部分 限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,303,795 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股 前总股本为 63,911,383 股，首次公开发行 A 股后总股本为 85,215,178 股，其中 有 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688275 公司简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 181 2023 年半年度报告 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、 风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 本半年度报告未经审计。 5、 公司负责人刘世琦、主管会计工作负责人柴小琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠兰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 7、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 8、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年报中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 9、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 3,098,487,532.71 | 101.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -33,786,386.62 | -114.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -41,598,618.57 | -118.05 ...