本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别逐项审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-020 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊着通合伙) i Ecoliliod Public Accountants (Special Geneval Partnership) 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4622 号 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4622 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"北京天智 航")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 4616 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的北京天智航管理层编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 北京天智航管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(上证发(2023) 128 号)及《科创板上市公司自律监管指南第 ...

重要内容提示： 1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进 行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十次会议和第四届监事会第 二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2023年度利润分配预案>的议案》，鉴于公司2023年度尚未盈利，为了更好的 维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2023年度不进 行利润分配。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报 规划。 （二）监事会意见 由于公司 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足 利润分配条件，同意本 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 210.04 million for 2023, representing a 34.48% increase compared to CNY 156.19 million in 2022[20]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 156.39 million for 2023, with a net loss of CNY 214.01 million after excluding non-recurring items[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥198,641,728.91, an increase of 34.48% compared to the previous year, driven by growth in orthopedic surgical robots and related products[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥156,386,688.67, which represents an increase in loss of 41.42% year-over-year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.35, a decline of 34.62% compared to the previous year[22]. - The company's total assets increased by 15.10% year-over-year, reaching ¥1,619,474,854.92 at the end of 2023[21]. - The weighted average return on equity was -12.36%, a decrease of 1.59 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 50.83% to CNY 137.86 million[91]. - The company reported a total revenue of 7,651.40 million in the latest financial period, with a slight increase of 0.16% compared to the previous period[144]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 71.63% of operating revenue, a decrease of 6.89 percentage points from the previous year[22]. - The company has established a comprehensive R&D system covering cutting-edge technology research, advanced product pre-research, and product development[43]. - The company has developed high-precision online calibration technology for surgical robots, achieving an error margin of less than 0.5 mm[52]. - The company has created algorithms for multi-modal medical image fusion, allowing for high-precision integration of preoperative and intraoperative images[53]. - The company submitted 87 new patent applications during the reporting period, including 35 invention patents, and obtained 59 new patent authorizations, with 9 being invention patents[66]. - The company has established a collaborative innovation mechanism with renowned universities and hospitals, enhancing its R&D capabilities in the field of medical robotics[77]. - The company has completed the iteration of three generations of orthopedic surgical robot products, enhancing its competitive edge in the market[76]. - The company is currently developing the international version of its orthopedic surgical robot, aiming for CE certification[73]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share and accelerate the implementation of application scenarios, focusing on technological innovation and building an ecosystem centered around orthopedic surgical robots[4]. - The company is preparing to expand into international markets and has made progress in discussions with potential international partners[37]. - The company plans to continue investing in market expansion and new product development to drive future growth[23]. - The company is focusing on market expansion and new product development, aiming to enhance its competitive edge in the medical technology sector[144]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024[146]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[149]. Operational Efficiency and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm for the reporting period[7]. - The company maintained a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[138]. - The company has not reported any significant changes in the independence of its operations from the controlling shareholder[138]. - The company has established effective internal control mechanisms to enhance operational efficiency and risk management[185]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, ensuring fair and transparent information disclosure[198]. Employee and Talent Management - The company has a total of 328 valid patents, including 51 invention patents, and has also registered 36 software copyrights[66]. - The company emphasizes talent development, conducting various training programs to enhance employee skills and overall capabilities[171]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 1,440.83 million RMB[153]. - The company implemented a restricted stock incentive plan, granting 859.75 thousand shares to 197 individuals, which represents 55.64% of the total employee count[177]. - The company has established employee stock ownership plans through platforms holding a total of 42,245,560 shares[181]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 14.25 million yuan in environmental protection during the reporting period[188]. - The company actively promotes ESG management and adheres to environmental protection responsibilities[187]. - The company donated a total of 35 million yuan to charitable causes, including 30 million yuan to the China Aging Development Foundation[197]. - The company is not involved in high pollution or high energy consumption industries, ensuring compliance with environmental standards[190].

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戴昌久） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在独立性情况说明 本人戴昌久，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 10 月财政部条法司工作；1996 年 3 月至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018 年 9 月至今，任芜湖扬子农 村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任深圳天源 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发〔2023〕194 号）及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金使用管理办法等规定，公司董事会编制了公司 2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天智航"）为切 实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中 小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体 如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治 理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独 立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训；为落实独立 董事制度改革要求，2023 年 12 月 29 日和 2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届 董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李志勇） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志勇，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信 息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任公司独立董事、中国 医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实 维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》， 制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律、法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事 务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李焰） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李焰，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份 有限公司独立董事；2000 年 9 月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主 任、教授；2015 年 8 月 2022 年 6 月，任北京海兰信数据科技股份有限公司独立 董事；2016 年 11 月至今，任 ...