北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐扬） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐扬，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法 律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限 公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师 事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、 上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山 港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事、公司 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：2013年12月27日 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 2、上会所人员信息及业务规模 （1）截至2023年末，上会所合伙人人数为108人，注册会计师人数为506人， 签署过证券服务业 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4616 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所（特殊善通合伙） 我们审计了北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"天智航公司"或"公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天智航公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天智航公司,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、关键审计事项 Centiliad Public Accountants (Shecial ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 北京天智航医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将公司董事会审计委员会对上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2023年末，上会合 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4618 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） entilied Public Accountants (Special General Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4618 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）对首次公开发 行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放与 使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计 为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后， ...

本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张瑞君，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民 大学，博士研究生学历。1992 年 12 月就职于中国人民大学，主要从事会计、财 务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教 授、博士生导师、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化 专业委员会委员，中国注册会计师。2023 年 9 月起，任公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王广志） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王广志，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月 至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北 京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天 智航"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事张瑞君、独 立董事徐扬及董事王彬彬，其中张瑞君任召集人。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召 集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2023年4月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023年第一季 度报告>的议案》《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》《关 于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-016 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议通知及补充通知于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 21 日以电子邮件 方式送达公司全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。 本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本 年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和 决议 ...