北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体独立董 事，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的 情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。我们同意《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。我们一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2024 年 1 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查 意见 2023 年 3 月 7 日公司完成向特定对象发行 A 股股票 29,545,091 股并在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，募集资金总额为 370,199,990.23 元，募集资金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后， 实际募集资金净额为 359,756,594.00 元，截至 2024 年 1 月 2 日募集资金使用情 况如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航使用部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-002 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特 定对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券股份有限公司承销及 保荐费用合计人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中 信建投证券股份有限公司于 2 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-001 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 1 月 6 日以书面方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东 的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 2023年12月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称为"《科创板上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资 者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-074 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | （十五）审议股权激励计 | （十五 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联 关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际 控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者 其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人界定 1 第四条 公司的关联人，指具有下列情形 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-073 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 张扬，2003 年获得中国注册会计师资格，2006 年开始从事上市公司审计， 2001 年开始在上会会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供复核服务，近三 年签署审计报告的上市公司 3 家，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2、诚信记录 张扬近三年未因执业行为受到处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管 部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次会议、2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应 ...