证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-072 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 12,000.00 万 元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。根据上述决定，公司在规定期限内 使用了 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的 安排与使用 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-071 北京天智航医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 108,709,560 股。限售期为自北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行股票上市之日起 36 个月，且在公司实现盈利前，自公司股票上市之 日起 3 个完整会计年度（即 2020 年 7 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日）。 本次股票上市流通总数为 108,709,560 股。 2021 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第三届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 的议案》，根据该激励计划的行权安排，35 名激励对象第一个行权期实际行权数量 为 1,404,200 股，新增股份已于 2021 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对天智航首次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,900,000 股，并于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 376,542,648 股，首次公开发行后总股本为 418,442, ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-069 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟与北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）、 首都医科大学附属北京积水潭医院（以下简称"北京积水潭医院"）共同向北京 积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司（以下简称"工程中心"）增资，其中， 公司以现金出资 740.00 万元，水木东方以现金出资 240.00 万元，北京积水潭医 院以资产出资 1,020.00 万元并授权北京积水潭新兴医疗科技公司（以下简称"新 兴医疗"）持有、管理相应股权。 本次交易不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。 工程中心系公司董事张送根先生、王彬彬女士担任董事的企业，水木东 方系公司董事张送根先生担任董事、公司董事王彬彬女士担任董事及高级管理人 员的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 与关联方合作开展科研项目暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天 智航与关联方合作开展科研项目暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 根据《科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会 审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关 联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近 一期经审计总资产或市值 1%以上的情形 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天 智航对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次对外投资暨关联交易概述 为了促进骨科机器人手术的临床研究和在临床中的普及应用，更好地服务于 骨科患者，公司拟与北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称 "水木东方"）、首都医科大学附属北京积水潭医院（以下简称"北京积水潭医院"） 共同向北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司（以下简称"工程中心"） 增资，公司以现金出资 740.00 万元，水木东方以现金出资 240.00 万元，北京积 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 2、《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》 本次公司与关联方合作开展科研项目，可以充分利用各方优势，有利于公司 专注于骨科主营业务发展；本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公 司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。我们同意将 本议案提交公司董事会审议。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2023 年 12 月 6 日 对公司第六届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》及《北京天智航医疗科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天智航医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对准备提交公司第六届董事会第四 次会议审议的相关事项进行了充分地审查，听取了介绍，认真审阅了相关文件。 现就相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下： 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司本次关联交易遵循了公平公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性 造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见，本次交易事项无需提交股 东大会审议。 一、关联交易概述 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-070 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽医科大学、中国科学院合肥物质科学研究院、北京天智航医疗科技 股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）联合申报的"合肥综合性国家 科学中心医工融合医疗装备创新研究平台项目"已经安徽省、合肥市批准，该项 目下建设"先进医学检测技术与装备研究中心""精准治疗技术与装备工程中心" "机器人工程技术与创新应用研究中心""智能康复技术与装备研究中心"四个 中心。其中，天智航负责"机器人工程技术与创新应用研究中心"的建设，负责 该中心总体组织、任务分工、经费分配、研究进展监督、总结上报及整体协调。 公司拟与安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称"邦泰天玑智能医 疗创新中心"）就"机器人工程技术与创新应用研究中心 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-068 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 2.《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》 公司本次与关联方合作开展科研项目，可以充分利用各方优势，有利于公司 专注于骨科主营业务发展。本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公 司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流 程符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允情形 ...

本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的 情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。 2、《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》 北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》《北京天智航医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天智航医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议的相 关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于 独立判断，发表独立意见如下： 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动， 不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的 规定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会审 议该议案时关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。我们同意《关于与关联方合作开展科研项 ...