北京理工导航控制科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-003 1、列入本激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。 2、激励对象均不存在下述不得成为激励对象的任一情形： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励 对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 二零二四年一月 1 | | | | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于《北京理工导航控制科技股份有限公司 | 2023 年股票期权激励计划 | | （草案）》及其摘要的议案 8 | | | 议案二：关于《北京理工导航控制科技股份有限公司 | 2023 年股票期权激励计划 | | 实施考核管理办法》的议案 9 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 | 年股票期权激励计划有关事项 | | 的议案 10 | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-001 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公 司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的 超募资金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在 未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%， 回购成交的最高价为 48.71 元/股，最低价为 36 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-002 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-015）。 近日，公司收到信永中和《关于变更北京理工导航控制科技股份有限公司签 字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的法律意见书 信师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 ·北京 二〇二三年十二月 7L 十年 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU· 西 安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划的法律意见书 嘉源(2023)-05-446 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》 (以下简称"《证券法》") 《上市公司股权激励管理办法》 (以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披 露 (2023年8月修订) 》 (以下简称"《自律监管指南》") 等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-064 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日、会议补充通知已于 2023 年 12 月 25 日以电话、短信及电 子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为持续完善公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，根据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系，公 司制定并拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"股票期 权激励计划"）。 为保障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）通过股权激励计划，完善公司法人治理结构，建立、健全激励 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-069 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事张洋受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张洋，其基本情况如 下： 1、张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理 学学士，中国注册会计师。20 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要相关事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施激励计划的情形， 公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格。 本次激励计划对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、 授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有 关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 授出权益数量 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 汪渤 | 董事长、核心技 | 45 | 6.39% | 0.51% | | 术人员 | | | | | | | 2 | 董明杰 | 董事、总经理、 | 35.2 | 5.00% | 0.40% | | 核心技术人员 | | | | | | | 3 | 沈军 | 副总经理、董事 会秘书、核心技 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 术人员 | | | | | | | 4 | 石永生 | 副总经理、核 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 心技术人员 | | | | | | | 5 | 高志峰 | 副总经理、核 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 心技术人员 | | | | | | | 6 | 李琳 | 财务总监 | 4 ...