证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-032 杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 二、关于补选非独立董事的情况说明 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经股东上海中核浦原有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》，同意提名孙治国先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 附：非独立董事候选人简历 孙治国先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于西安交通大学管理学院，研究生学历。2013 年 12 月至 2018 年 1 月，就职于 西安核设备有限公司，任党委书记、副总 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-031 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名孙治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21，由董事长来建良先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~30,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 530,599 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.52% | | 累计已回购金额 | 元 20,857,641.86 | | 实际回购价格区间 | 31.67 元/股~49.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次 会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-028 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购价格拟不超过人民币 60 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》(公告编号：2023-069)、《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-002)、《杭州景业智能科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-027 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收 到上海证券交易所下发的《关于杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0096 号）（以下简称"问询 函"），公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，现就问询函所涉及问题 回复如下： 在本问询函相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾 数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1 营业收入 年报显示，2023 年公司营业收入 2.55 亿元，同比下降 44.89%，主要系大客 户项目规划与交付验收减少。归母净利润 3,468.68 万元，同比下滑 71.47%。2024 年度一季报显示，公司营业收入 2,325.97 万元，同比下滑 55.26%，归母净利润 -1 ...

| | | | 关于营业收入……………………………………………………第 一、 | 1—9 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营性款项和现金流……………………………………第 | 9—25 | 页 | | 三、关于客户和供应商……………………………………………第 | 25—32 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 32—38 | 页 | | 五、关于募投项目和在建工程……………………………………第 | 38—42 | 页 | | 六、关于对外投资…………………………………………………第 | 42—54 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕573 号 上海证券交易所： 由杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司或公司）转来的 《关于对杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（上证科创公函【2024】0096 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 (一) 大客户项目规划和交付验收减少的具体情况，包括不限于客户名称、 是否属于关联方 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 20,000,000 元~30,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 503,599 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.49% | | 累计已回购金额 | 19,996,508.89 元 | | 实际回购价格区间 | 33.27 元/股~49.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （ ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司""上市 公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 毛宗玄、俞瑶蓉 （三）现场检查人员 毛宗玄、俞瑶蓉、高金哲 （四）现场检查时间 毛宗玄：2024 年 4 月 9 日 俞瑶蓉、高金哲：2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 22 日至 23 日 （六）现场检查手段 （五）现场检查内容 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及 ...

关于杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州景 业智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本 持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 22 日至 23 日对公司进行了 现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （ ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二四年五月十三日 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于 | 年年度报告及摘要的议案 6 2023 | | 议案二： | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案三： | 关于 | 年度监事会工作报告的议案 8 2023 | | 议案四： | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案五： | 关于 | 年度利润分配预案的议案 10 2023 | | 议案六： | 关于 | 2024 年度非独立董事薪酬的议案 11 | | 议案七： | 关于 | 年度独立董事津贴的议案 12 2024 | | 议案八： | 关于 | 2024 年度监事薪酬的议案 13 | | 议案九： | | 关于续聘会计师事务所的议案 14 | | 议案十： | 关于预计 | 2024 年度日常性关联交易的议案 15 | | 议案十一： | | 关于向银行申请 ...