一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3 名，分别为我、陈炼成先生、陈亮先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律 法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会担任主任委员，在董事会审计与风控委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵吟女士，现任公司独立董事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科毕业于西南政法大学法学专业，研究生毕业于西南政法大学民商法学专业， 博士研究生学历，教授。2014年7月至2016年8月，任西南政法大学民商法学院讲 中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(赵吟) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发 展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、 创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科 学管理，科学研判影响公司投资价值的关 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈炼成） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈亮先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计与风控委员会担任主 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号:2025-007 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 25 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕825 号文)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-02729 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02729 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，并结合《中航（成都）无 人机系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、 现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合相关法律法规以及公司《章程》有关利润分配政策的 规定的前提下，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长 远利益、 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会[2023]4 号）有关要求，公司对大信所 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （二）会计师事务所执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）杨益明、签字注册会计师朱永、项目质量 控制复核人李玉龙近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出 机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 二、质量管理水平 （一）项目咨询 2024 年度审计过程中，大信所就公司重大会计审计事项与技术标准部及时 咨 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00491 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 --监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25 WUYIGF Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tow No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

2024 年，公司围绕战略方向，加速推进重点项目研制，形成了"高中低"搭 配的产品谱系、"大中小"融合的全场景应用。采用基于客户需求的正向设计快 速推进产品研制，年度内六型七机实现首飞，多次高质量完成演习任务。 公司积极把握市场机遇，大力拓展市场。国际市场方面，全面承接"空中丝 绸之路"计划，常态化开展国际客户走访工作，高质量完成新产品推介及多国飞 行演示活动。不断加强和客户的沟通交流，达成了明确订单意向，积累了充足的 订单线索，持续提升对于市场需求的理解程度和响应速度，为产品的完善、新产 品推介和市场订单线索的落地奠定良好基础。国内市场方面，积极准备，全力竞 标，把握国内市场机会；响应国家民用无人机产业发展政策要求，以大应急、大 气象领域为重点，持续深耕，民用市场不断取得突破。年度内，成功中标四个国 债项目，民用市场份额持续扩大。建成分类分层、高效赋能的用户培训体系，高 质量达成客户培训需求，培训规模较上年大幅提升；建成川南（自贡）航空应急 救援中心，达成辐射西部、南部的飞行运营能力；取得"民用无人机驾驶员训练 机构合格证"，助力公司持续拓展无人机飞行、托管运维、培训等服务市场。 1 公司践行"国之大者"担 ...