证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-039 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的公告 补选后：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员）、周为（董 事、委员） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 与风控委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计与风控委员会，委员会对 董事会负责，委员会委员应为单数，并不得少于 3 名。审计与风控委员会委员中应 当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。董事会审计与风控委员会的 召集人应为会计专业人士。 公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排，辞去公司董事 会审计与风控委员会委员职务，导致缺员 1 名。结合公司董事会组成人员的专业性、 从业经历等综合因素，经董事长提名 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-040 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于部分募投项目延期的议案 监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和公司经营 规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 监事会同意部分募投项目延期的议案。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 无人机关于部分募投项目延期的公告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 ...

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 19 日核发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）。公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股 （A 股）13,500 万股并上市。本次发行募集资金 436,725.00 万元，全部为公司 公开发行新股募集，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,019.28 万元后，实 际募集资金净额为 419,705.72 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年6月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022] 第 ZD10132 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、 募投项目基本情况及进展 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-041 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对中无人机首次公开 发行股票并在科创板上市部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期 事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 4月 19日核发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 825 号）。公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通 股（A股）13,500万股并上市。本次发行募集资金 436,725.00万元，全部为公司 公开发行新股募集，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,019.28 万元后，实 际募集资金净额为 419,705.72 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 21 日对 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 编号：2024-10 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|--------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 富国基金 | | | 参与单位名称 | 华安基金 | | | | 景顺长城基金 | | | | 博时基金 | | | | | | | | 国信资管 | | | | 安联基金 | | | | 鹏华基金 | | | | | | | | 人保资产 | | | | 银河基金 | | | | 兴业证券 | | | | 招商证券 | | | | 中信证券 | | | | 德邦证券 | | | | 创富兆业 | | | | 胤胜资管 | | | | 大成基金 | | | | 尚道投资 | | | | 平安资管 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 全体监事共同推举监事高嵩先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于选举第五届监事会主席的议案 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-038 同意选举监事高嵩担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之 日起至公司第五届监事会届满之日止。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。 中航（成都） ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-036 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 第三 ...

E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-035 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 290 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 511,428,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 511,428,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.7672 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-037 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）持股 5%以上股东成都建国汽车贸易有限公司（以下简称"成都 建国"）被冻结股份数量为 16,200,000 股，占其所持公司股份比例 30.00%，占公 司总股本比例 2.40%。成都建国不属于公司控股股东或实际控制人，其所持有部分 公司股份被冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营产生影响。 请投资者注意相关风险。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公 司持股 5%以上股东成都建国所持有公司的 16,200,000 股股份被司法冻结，具体情 况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | 冻结 | 冻结 | | | | --- | --- | --- | - ...