证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-011 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-006 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席高嵩先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2024 年度监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审 议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 (二) 关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配方 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-008 本次利润分配已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会 第十四会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -53,916,050.03 元，年初未分配利润 637,031,578.04 元，扣除分配 2023 年度 利润 119,475,005.60 元，本年度公司可供分配利润为 463,640,522.41 元。 充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保 障公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 成都建国汽车贸易有限公司 | 5400.00 | 19.88 | 不变 | | 成都产业投资集团有限公司 | 5000.01 | 18.41 | 不变 | | 华夏上证科创板50成份ETF | 1327.91 | 4.89 | -230.62 | | 易方达上证科创板50ETF | 847.32 | 3.12 | -100.18 | | 四川弘威股权投资基金管理有限责任公司-四川天府弘威军民融 | | | | | 合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 834.79 | 3.07 | -277.90 | | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 415.43 | 1.53 | -551.63 | | 航证科创投资有限公司 | 309.12 | 1.14 | 不变 | | 南方中证500ETF | 302.53 | 1.11 | -2.13 | | 香港中央结算有限公司 | 243.47 | 0.90 | 19. ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-005 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]825 号文核准，已于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市。中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）、中航证券有限公司为公司首次 公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，尚在履行持续督导责任。近日，公司 收到中信建投《关于变更中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股 票持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人元德江先生因工作调整，不再负责 公司的持续督导保荐工作，中信建投委派刘佳奇先生（简历详见附件）接替担任 公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公 开发行股票的持续督导保荐代表人为刘佳奇、刘先丰、孙捷、申希强。公司董事 会对元德江 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-004 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据 以公司 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 报告期末，公司总资产 872,890.11 万元，同比上升 18.56%；归属于母公司的所有者权益 568,572.62 万元，同比减少 2.75%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 68,524.23 | 266,396.07 | -74.28 | | 营业利润 | -6,832.27 | 32,792.84 | -120.83 | | 利润总额 | -6,888.50 | 32,797.34 | -121.00 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -5,391.61 | 30,257.36 ...

集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-003 中航（成都）无人机系统股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"）股东成都产业投资集团有限公司（以下简称"成都产投"）持有公司股份 50,000,100 股，约占公司总股本的 7.41%。上述股份来源于公司首次公开发行前 持有的股份，已于 2023 年 6 月 29 日上市流通。 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 （二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持 公司股东成都产投因自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 6,750,000 股（即 不超过公司总股本的 1.00%）。 若在上述减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-002 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审 计服务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-026）。 近日，公司收到大信出具的《关于变更中航（成都）无人机系统股份有限公司签 字注册会计师及项目质量复核人员的说明函》，现将相关变更情况公告如下： 一、 本次变更的基本情况 项目质量复核人员李玉龙：拥 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -58 million yuan and -49 million yuan[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -67.5 million yuan and -58.5 million yuan[3]. - In 2023, the company's operating revenue was 2.66396 billion yuan, with a total profit of 327.9734 million yuan and a net profit attributable to shareholders of the parent company of 302.5736 million yuan[5]. Performance Decline Factors - The decrease in performance is attributed to fluctuations in international market demand, adjustments in domestic market demand, and delays in key customers' procurement plans, leading to a significant decline in operating revenue[6]. Future Outlook and Strategy - The company is committed to maintaining its industry position and meeting future development needs by increasing R&D investment and continuing technological innovation[7]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[9]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[4]. - The specific and accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[10].