公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00490 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00490 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放 ...

地址：四川省成都市高新西区合作路1199号 邮箱：avicuasir@163.com 电话：028-60236682 官网：https://www.avicuas.com/ 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 03 | 可持续发展管理 | 可持续发展治理 | 09 | | --- | --- | | 重要性议题分析 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | 01 矢志跟党，红色引擎启新程 | 党建铸魂，强基固本 | 15 | | --- | --- | | 稳固治理，行稳致远 | 17 | | 规范经营，基业长兴 | 21 | 04 聚力向绿，生态画卷绘新景 | 精管善治，青山常在 | 51 | | --- | --- | | 节能降耗，物尽其用 | 54 | | 污染防治，绿韵长留 | 55 | | 低碳转型，共护未来 | 57 | 02 创新引领，质安双升扬新帆 | 探索为翼，科技领航 | 29 | | --- | --- | | 匠心铸质，争创一流 | 32 | | 责任于心，践安于行 | 36 | | 关键绩效表 | ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，以及中航（成 都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计与风控 委员会工作细则》有关规定，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管 措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及 纪律处分 19 人次。 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北 ...

二、董事会审计与风控委员会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2024 年根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和《董事 会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风控委员会在董事会 的领导下恪尽职守，认真履行相关职责。现将公司 2024 年度董事会审计与风控 委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计与风控委员会基本情况 报告期内，公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排， 辞去委员职务，结合公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，经董 事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司董事会审计与风控委员会委员。 公司董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵吟女士、董 事周为先生三人组成，其中主任委员由会计专业人士陈炼成先生担任。公司董事 会审计与风控委员会人员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 报告期内，董事会审计与风控委员会共计召 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-012 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 08 日（星期二）至 04 月 14 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航(成都)无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 15 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常生产、经营 活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有 着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿 的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形， 且不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事 张晓军、程忠、 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-010 该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额为 358,137.52 万元。 2024 年度公司募投项目投入 19,830.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 集资金专户结余金额 343,960.99 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除 银行手续费支出共计 5,653.75 万元）。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 二、 中航工业财务风险管理的基本情况 (一) 控制环境 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团 财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）均为中国航空工业集团有限公司 控制下的关联方，双方存在关联交易关系。根据《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等文件要求，公司查验了中航工业财务的《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了中航工业财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报 告，对中航工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续 评估情况报告如下： 一、 中航工业集团财务有限责任公司基 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们一致同意与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告,并同意将该议案提交董事会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 (本页无正文，为中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董 事专门会议决议签字页） 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立、 客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下： 一、 关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经审查,此次年度日常关联交易预计是根据公司 2025 年生产经营计划，为 保证公司正常 ...