增持（维持） ◼ 盈利能力提升，期间费用率基本保持稳定： 2024 年 4 月 15 日公司公告 2023 年定增落地，募资 6.0 亿元进行扩产。 项目达产后，预计大连地区年产能规模将达到 1000 台，沈阳地区五轴卧加、 五轴卧式翻版铣等年产能规模达到 60 台，银川地区电主轴年产能达到 1300 台 套，德创卧式铣车复合加工中心年产能达到 100 台套，将缓解公司产能压力。 高研发投入下公司不断推出对标国际先进水平的新品，公司新产品五轴高速桥 式龙门加工中心 GMC3060 攻克了高速、高精桥式关键技术，为飞机零件整体 化及大型复杂化制造提供了解决方案。在研新产品六轴五联动叶盘加工中心、 五轴铣磨复合加工中心及高效紧凑型专用卧式五轴加工中心（小翻板铣）为公 司全面布局市场、持续保持市场竞争力奠定基础。 ◼ 盈利预测与投资评级：考虑到制造业复苏进程略低于市场预期，我们下修 公司 2024-2025 年归母净利润预测分别为 1.65（原值 1.70）/2.41（原值 2.46） 亿元，给予 2026 年归母净利润预测为 3.34 亿元，当前股价对应动态 PE 分 别为 46/32/23 倍，考虑到公司的成长 ...

2024年04月24日 科德数控 (688305.SH) 证券研究报告 事件 经营分析 23年新签订单高增长,业绩表现优异。根据公司公告信息,23年 公司新签订单同比增长 65%,覆盖航空航天、机械设备、兵工、船 舶、电子、能源、汽车等领域,其中航空航天占比接近60%,民用 领域占比 40%,民营客户数量占比超过 60%。五轴联动数控机床产 品复购客户中,近 70%为民营客户。一方面在航空航天领域保持领 先优势,一方面实现了民营市场较好突破,伴随收入增长带动规 模效益显现利润弹性释放业绩表现优异。 限售股解禁、产能提升不及预期、存货余额较大。 分析师： 满在朋 (执业S1130522030002) manzaipeng@gjzq.com.cn 分析师：李嘉伦 (执业S1130522060003) lijialun@gjzq.com.cn 1.《科德数控公司点评：定增获批，产能扩张加速》， 2024.3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|--------|--------|------ ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-033 科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 kedecnc@dlkede.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

科德数控股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监 事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

科德数控股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应并践行"以投资者为 本"的发展理念，为推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，维护 全体股东利益，大力提升公司经营质量、加快发展新质生产力，结合工业募投项 目，进一步促进科技成果转化和应用，助力企业实现产业升级和长期价值增长， 基于对公司未来发展前景的信心、企业价值的深刻认识及对社会责任的认真履行， 公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要措施如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司聚焦五轴联动数控机床产品的研发、生产和销售，是国内极少数具备高 档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，通过多年来的持续研发创 新，形成了目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控 机床及关键功能部件产品布局。能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种 类型产品的研发制造，核心技术自主可控，"进口替代"能力强。公司的主要产 品种类规格丰富、布局较为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。 2024 年，公司将继续深耕主业，在现有品系基础上，进一步融合特种加工、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科德数控股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规 定，公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生对 2023 年度独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 科德数控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查 2023 年度公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生的任职 经历以及个人签署的相关自查文件，董事会认为：2023 年度，公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司实际控制人、主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司的 实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

关于科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11312 号 ___ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDOK BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11312号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司（以下简称"科德数 校公司")2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 科德数控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号――规范运作（2023年12月修订）》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,确保募集 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-032 科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 上述议案已经公司第 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科 德数控股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职 责，积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董 事会、董事会专门委员会的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

科德数控股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《科德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》"）的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成。委员会主任（召集人）由具 备会计专业背景的独立董事孙继辉女士担任，其他委员分别为独立董事赵明先 生、非独立董事阮叁芽先生。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等相关要求，共召开 5 次会议，审议通过定期报告、日常关联 交易、募集资金使用情况、续聘外部审计机构等议案，历次 ...