重要内容提示： ● 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向部分合作银行 申请额度不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-008 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ● 本事项需提交股东大会进行审议。 20234 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不 超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇 票、信用证、进口押汇等融资品种，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。授信额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。授信期限内， ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-009 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事 刘燕、张国峰已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法 规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 公司独立董事专门会议对该关 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-011 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之 二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-002 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）"年产 2400 台/套智 能化测试设备项目"已于近日达到预定可使用状态，公司决定将其结项，现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 808 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,587 万股，募集资金总额为人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用人 民币 79,801,217.55 元（不含税），募集资金净额为人民币 626,120,382.45 元。 本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2020 年 6 月 2 日对资金到位情况进行了审验，并出具 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 1 股东大会法律意见书 信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-062 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕 女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以 南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话会议） 中信建投 杨超 参与单位名称及 海港人寿 张泽京 人员姓名 招银理财 朱贝贝 时间 2023年12月12日 14:30 地点 公司三楼会议室 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | | 3 | | 二、会议议程 | | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案一： | | | 6 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案二： | | | 7 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 燕麦科技、公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市燕麦科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市燕麦 科技股份有限公司 | | | | 年限制性股票激励计划调整及 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-054 本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 19 人调整为 18 人，上述 1 名激励对象对应的拟授予限制性股票额度，将调整分配至本次激励 计划的预留授予，首次授予的限制性股票数量由 260 万股调整为 255 万股，预 留授予的限制性股票数量由 42.1524 万股调整为 47.1524 万股。 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。 1、2023 年 10 月 26 日， ...