证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-045 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次 会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》 公司董事会认为，根据《2020 年限制性 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-044 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自2023年11月23日至2023年11月24日（每 日9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市燕 麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邓超作 为征集人就公司拟于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邓超，其基本情况如下： 邓超先生，男，1965 年出生，中国国籍，无 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市燕麦科技股 份有限公司章程》《深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属 条件的议案》 经审阅，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第二个归 属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 60 名激励对象的归属资格合法有 效，可归属的限制性股票数量为 40.794 万股。本次归属安排和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司在归属 期内实施限制性股票的归属登记。 二、《关于调 ...

法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授 予部分第二个归属期归属条件成就及 2020 年、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释 义----------------------------------------------------------------------------------------------2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 声 明--------------------------------------------------------------------------3 | 律 | 师 | | | 第二节 文---------------------------------------------------------------------------- ...

法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释 -------------------------------------------------------------2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 律 师 声 明 ------------------------------------------------3 | | | 第二节 正 文 -----------------------------------------------------5 | | | 一、公司实行本激励计划的主体资格 -----------------------------------5 | | | 二、本激励计划的主要内容及其合法合规性 -----------------------------6 | | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 --------- ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 获授限制性股 | | | | | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 占授予限制性股 票总数比例 | 公告日股本总 | | （万股） | | | | | 额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 邝先珍 | 中国 | 财务负责人 | 22 | 7.2811% | 0.1519% | | 李元 | 中国 | 董事会秘书 | 12 | 3.9715% | 0.0828% | | 王虹 | 中国 | 核心技术人员 | 24 | 7.9430% | 0.1657% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 202 | 66.8537% | 1.3946% | | （合计 | 16 | 人） | | | | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | 260 | 86.0493% | 1.7950% | | 预留部分 | | | 42.1524 | 13 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-039 （二）2023 年 10 月 13 日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份 3,021,524 股，占公司总股本的 2.0860%，回购最高价格为 18.25 元/股，最低价 1 格为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 50,439,424.67 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。2022 年 10 月 22 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-060）。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元( ...

重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,021,524 股， 占公司总股本 144,848,536 股的比例为 2.0860%，回购成交的最高价为 18.25 元 /股，最低价为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 50,439,424.67 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划，回购价格不超过 21.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日、2022 年 10 月 22 日在上海 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：燕麦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-82492010 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以 下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对燕麦科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、技术研发与创新的风险 公司所处行业为科技创新型行业，技术研发能力是取得行业客户认可的关键 因素。由于下游消费电子行业产品迭代较快，客户需求不断变化。未来，如果公 司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险， 从而对公司 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688312 公司简称：燕麦科技 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人员）邝先珍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 175 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...