| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 82,266,118 股。 本次股票上市流通总数为 82,266,118 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司（以下简称 "瑞华泰"或者"公司"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易 所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 13,500 万股，首次公开发行后 总股本为 18,000 万股，其中有限售条件流通股合计 14,336.22 万股，占公司股份总 数的 79.65%；无限售条件流通股合计 3,663.78 万股，占公司股份总数的 20.35%。 本次上市流通的限 ...

股票代码：688323 股票简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 4 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于独立董事 年度述职报告的议案 2023 7 | | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2023 9 | | | 议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 10 | | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 11 | | | 议案七：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 12 | | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 13 | | | 议案九：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...

第一条 为维护深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于2021年3月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2021]841号文同意注册，首次向社会公众公开发 行人民币普通股4,500万股，并经上海证券交易所"自律监管决定书 [2021]173号文"批准，公司股票于2021年4月28日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 公司的英文名称：RAYITEK Hi-Tech Film Company,Ltd.,Shenzhen 第五条 公司住所：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程 二○二四年【四】月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，对瑞华泰进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协 | 保荐机构已与瑞华泰签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | | 荐协议》，该协议明确了双 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688323 | 瑞华泰 | 2024/4/12 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 23 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定："单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人"。 单独或者合计持有9.79%股份的股东深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 1 期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事俞峰先生和张宇辉先生的书面辞职报告，俞峰先生、张宇辉先生因个人 原因辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。俞峰先生和张宇辉先生的原定任期为 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份 有限公司章程》等相关法律法规的规定，俞峰先生、张宇辉先 ...

第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第一条 为保障深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成。外部董事（指不在公司内部 任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董 事会成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经 理或者其他高级管理人员职务的董事，总 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，未有"瑞科转债"转 换为公司股票，转股数量为 0 股。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"瑞科转债"累计共有人民币 6,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 192 股，占"瑞科转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000107%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"瑞科转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 429,994,000 ...

瑞华泰（688323.SH） 事件：公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营收 2.76 亿元，同比-8.55%； 实现归母净利润-0.20 亿元，同比转亏；实现扣非净利润-0.22 亿元，同比转 亏。其中单季度 Q4 公司实现营收 0.67 亿元，同比-13.91%，环比-22.10%； 实现归母净利润-0.12 亿元，同比转亏，环比转亏；实现扣非净利润-0.10 亿 元，同比转亏，环比亏损扩大。 24 年嘉兴新产能即将释放，未来有望多点开花：嘉兴 1,600 吨募投项目厂房 建设已基本完成，4 条主生产线和配套工厂系统安装工作已完成,并进行了设 分析师 邹 兰兰 | --- | |-----------------------------------------------------| | | | 相关研究 | | 1 、《 Q2 业绩环比改善，产能建设推动新品放量—瑞华 | | 泰（ 688323 ）公司动态点评》 2023-08-30 | | | 公司动态点评 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03 月 27 日 | --- | --- | - ...

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