证券日报网讯12月4日，瑞华泰在互动平台回答投资者提问时表示，在新能源电池领域，公司目前在复 合集流体、负极PI粘结剂等方面，积极配合下游客户的研发及试用诉求。后续进展情况，公司将按照相 关法律法规规定，及时履行信息披露义务。 ...

Core Viewpoint - Ruhi Tai is positioned at the upstream of the electronic industry chain, with products widely used in flexible circuit boards and flexible electronic substrates, ultimately applicable to various smart terminals, including AR glasses as a consumer electronics application scenario [1] Group 1 - The company operates in the upstream segment of the electronic industry chain [1] - Products are extensively utilized in flexible circuit boards and flexible electronic substrates [1] - The end applications of these products include various smart terminals, highlighting AR glasses as a specific consumer electronics application [1]

（记者 王晓波） 瑞华泰（688323.SH）12月4日在投资者互动平台表示，公司处于电子产业链最上游，产品广泛应用于 柔性线路板及柔性电子基材，最终可应用于各类智慧终端，AR眼镜是消费电子终端的应用场景之一。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司的产品有用于智能穿戴设备AR眼镜否？ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-052 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司 董事会提名，第三届董事会提名委员会资格审查同意，公司于2025年12月3日召开第三届董事会第七次 会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名 武晶茹女士为公司第三届独立董事候选人(简历详见附件1)，任期自公司2025年第三次临时股东会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。武晶茹女士已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Rayitek Film Technology Co., Ltd. is convening its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 19, 2025, to discuss various matters including the election of a new independent director following the resignation of an existing director [18][19]. Meeting Details - The meeting will take place on December 19, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available through the Shanghai Stock Exchange's voting system [2][4]. - Shareholders can vote online from 9:15 to 15:00 on the same day, with specific time slots for trading system voting [2][4]. Voting Procedures - The voting process will include both on-site and online methods, and shareholders must complete voting for all proposals before submission [6][8]. - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts, but repeated votes will be counted based on the first submission [7]. Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend, and they may appoint proxies to represent them [9][11]. - Registration for attendance will occur on December 16, 2025, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [11][12]. Director Resignation and Replacement - Independent director Huang Hua has resigned due to work commitments, and his resignation will take effect after a new independent director is elected [19][20]. - Wu Jingru has been nominated as the candidate for the independent director position, pending approval at the upcoming shareholder meeting [19][21]. Committee Adjustments - If elected, Wu Jingru will also serve on various board committees, including the audit committee, ensuring the board's operational integrity [21].

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会,现提名武晶茹为深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 〈二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会文件 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人武晶茹女士的个人履历资料等相 关资料，武晶茹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其 他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不 属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 武晶茹女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。 同时，武晶茹女士具 ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-052 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独 立董事黄华先生提交的辞职报告，黄华先生因工作原因申请辞去公司第三届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄华先生将不再担任公司任何 职务。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武 晶茹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时 股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员情况 一、董事离任情况 | | | | 原 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人武晶茹,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 董事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 1 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...