根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及 《三 生国健药业（上海）股份有限公司章程》等有关规定，三生国健药业 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员 会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 公司独立董事候选人金永利先生、张薇女士、游松先生具有履行 独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理 办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公 司法》等法律法规及其他有关规定关于董事任职资格的规定，不存在 《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证 券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。 综上，我们同意提名金永利先生、张薇女士、游松先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会 第二十六次会议进行审议。 三生国 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司核心竞争力风险、经营风险及行业风险等风险因素，敬请查 阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"风险因素"。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人刘彦丽、主管会计工作负责人孙永芝及会计机构负责人（会计主管人员）郑利荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税）。截至2024年6月30日，公司总 股本为616,785,793股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币20,353,931.17元（含税）。本次 现金分红金额占202 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-031 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"三生国健"）重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液（研发代 号：SSGJ-608）治疗成人中重度斑块状银屑病的关键注册性Ⅲ期临床 试验《一项评价重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液治疗中国中 重度斑块状银屑病受试者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、 安慰剂对照的Ⅲ期临床试验》已完成揭盲及最终统计分析，所有主要 疗效终点（PASI 75 和 sPGA 0/1）、关键次要疗效终点（PASI 90、 PASI 100 和 sPGA 0）和所有次要疗效终点均成功达到。公司将加快 推进 608 项目治疗成人中重度斑块状银屑病适应症的上市进程。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 | | | 1 | 剂型 | 注射剂 | | --- | --- | | 规格 | 80mg | | 申请人 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | 适应症 | 成人中重度斑块状银屑病 | | 注册分类 | 生物制品 1 类 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-029 三生国健药业（上海）股份有限公司 2、2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 15 日，公司对本激励计划拟 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期 内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 1 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截止授予日） 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《三生国健药业（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象进行了 核查，发表核查意见如下： 1、 本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-028 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予 价格的公告》。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召 开。经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女 士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开 程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-030 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 30 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》和《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，确定 2024 年 7 月 30 日为首次授予日，以 11.95 元/股的 授予价格向 92 名激励对象授予 517.45 万股限制性股票。现将有关事 1 限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 3 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-027 一、 董事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯和现场结合方式 召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求， 并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 1 根据 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归 属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关 于 释 义 三生国健药业（上海）股份有限公司 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授 予事项 的 致：三生国健药业（上海）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受三生国健药业（上海）股份有限公司的委托， 作为其实施限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》和《自律 监管指南》等法律法规及规范性文件的相关规定，按照《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，也不包括外籍员工。 3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 一、限制性股票激励计划首次授予的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公告时股本总 | | | ...