证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-041 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 537,373,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 537,373,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 87.1247 | | --- | --- | | 权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于三生国健药业(上海)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:三生国健药业(上海) 股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上 海)事务所接受三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的聘请,指派律师现场见证了公司于 2024年 9 月 9日 10:00 起在中国（上海) 自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大 会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《三生国健药业(上海)股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意 见如下: 一、股东大会的召集、召开程序 国浩律师(上海)事务所 公司董事会已于 2024 年 8 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站上向公司 股东发出了召开 2024年第三次临时股东 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-042 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯和现场结合方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事推举曹虹女士主持， 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的 议案》 公司第五届监事会同意选举曹虹女士为第五届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票、反 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-040 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 7 日 2 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《三 生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 6 日召开职工代表大会，会议的召 开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、 表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第五届监事会职工代 表监事的议案》，同意选举田丽女士、吴晶女士（简历详见附件）为 公司第五届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一 名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由 公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次 ...

华福证券 包 研 三生国健（688336.SH） 增长稳健符合预期，自免管线稳步推进 投资要点： 事件：公司发布 2024 半年报，业绩符合预期。 24H1 公司营收 6.0 亿元（+24.9%）,归母净利润 1.3 亿元（+36.7%）， 扣非归母净利润 1.26 亿元（+50.8%）。 单 Q2 营收 3.3 亿元（+21.9%），归母净利润 0.38 亿元（-37.3%）， 扣非归母净利润 0.4 亿元（-27.1%） 上市产品增长稳健，利润端整体符合预期。 分产品来看：1）益赛普收入同比增长 9.4%，集采扩围存在降价 压力，预充针提升患者依从性带动稳定增长；2）赛普汀收入同比增长 48.9%：准入持续推进；3）健尼哌销售收入同比增长 47.8%，加强二 线治疗地位。 利润端来看，H1 毛利率 73.3%，同比-1.73pct，费用率方面：H1 销 售 / 管 理 / 研 发 费 用 率 为 22.1%/5.8%/24.8% ， 同 比 分 别 -4.3pct/-1.4pct/-2.4pct。 自免研发管线推进顺利收获在即，早研项目 626 中美双报潜力十足 截至 24H1，公司研发管线中共开展 14 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company [1]. Core Views - The company achieved a revenue of 597 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 24.87%, with a net profit attributable to shareholders of 130 million yuan, up 36.68% [1]. - The company aims for double-digit revenue growth for the entire year of 2024, supported by steady sales growth of three listed products and multiple candidate drugs nearing market launch [1]. - The company has five Phase III projects expected to file for NDA soon, with significant progress in clinical trials for various treatments [1]. - The company has completed IND applications for its BDCA2 monoclonal antibody 626 in both China and the US, with expectations to enter Phase I trials by the end of the year [1]. - The company is projected to have 1-2 product NDA submissions annually over the next three years, with revenue forecasts for 2024-2026 at 1.182 billion, 1.434 billion, and 1.785 billion yuan, respectively [1]. Financial Summary - The company reported total revenue of 1,014 million yuan for 2023, with expected growth rates of 16.6%, 21.3%, and 24.5% for 2024, 2025, and 2026, respectively [2]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 290 million yuan in 2024, with a significant increase in subsequent years [2]. - The company maintains a strong cash reserve of 2.83 billion yuan as of mid-2024, reflecting a 0.3 billion yuan increase from the previous year [1].

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 9 | | | 议案 | 1、关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案 9 | | | 议案 | 2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案 | 3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案 | 4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》以及《三生国健药业（上海）股份有 限公司章程 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 三生国健药业（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 23-26 日 调研形式：三生国健 2024 半年度业绩交流会 公司接待人员：董事长、总经理兼董秘、临床开发副总裁、研发副总裁 参加机构：华泰证券、华创证券、国泰君安证券、兴业证券、国联证券、中泰 证券、东吴证券、华鑫证券、国盛证券、国信证券、东方证券、东北证券、天 风证券、国金证券、东海证券、浙商证券、华源证券、中国国际金融股份有限 公司、中信证券、江海证券、国投证券、德邦证券、瑞信证券(中国)有限公 司、华金证券、中邮证券、国海证券、国新证券、华安证券、国投瑞银基金、 华夏基金、招商基金、中庚基金、富荣基金、鑫元基金、长盛基金、鹏华基 金、农银汇理基金、嘉实基金、华宝基金、东吴基金、易方达基金、东海基 金、诺安基金、惠升基金、万家基金、嘉合基金、汇添富基金、华商基金、太 平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司、阳光资产管理股份 有限公司、中国人寿资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、深圳市 红筹投资有限公司等共 95 家机构。 二 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 三牛国健药业(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名游松先生为公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-036 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯和现场结合方 式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹 女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...