证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-007 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会 议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 29,461.44 万元，截至 2 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金永利，1958年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权, 硕士,高级会计师。1996年-2014年历任沈阳大学计财处副处长、 管理学院院长、会计学教授;2013年-2018年任本钢板材股份有 限公司独立董事;2021年至今任辽宁申华控股股份有限公司独立 董事：201 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-011 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情 1 况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发 展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交 易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状 况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类 交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致通过上述议案，并同意 将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十二 次会议，审议通过了该议案，本次日常关联交易预计 ...

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Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 30.96, while the current price is 23.08 [14]. Core Views - The company has achieved significant revenue growth, with a reported revenue of 1.014 billion in 2023, representing a 22.84% increase compared to the previous year. This growth is attributed to increased market penetration of core products and the rapid sales growth of new products [12][14]. - The report indicates that the company has effectively controlled costs, leading to a substantial increase in net profit, which reached 296 million in 2023, reflecting a growth rate of 500.35% [12][14]. - The company is progressing steadily in its clinical pipeline, with several key products expected to submit for regulatory approval between 2024 and 2027, indicating strong future growth potential [12][14]. Financial Summary - **Income Statement**: The total revenue for 2023 is projected at 1,014 million, with a net profit of 296 million. The EBIT is expected to be 298 million, showing a significant recovery from previous losses [2]. - **Balance Sheet**: The total assets are projected to grow from 5,470 million in 2023 to 6,212 million by 2025, with shareholder equity increasing correspondingly [2]. - **Cash Flow Statement**: The company is expected to generate positive free cash flow starting in 2023, with a forecast of 176 million, indicating improved operational efficiency [2]. Growth Metrics - Revenue growth rate is expected to be 22.9% in 2023, followed by 17.6% in 2024 and 10.2% in 2025 [2]. - The net profit margin is projected to be 29.2% in 2023, reflecting strong profitability [2]. Valuation Ratios - The price-to-earnings (PE) ratio is projected to decrease significantly from 775.32 in 2021 to 47.32 in 2023, indicating improved valuation as earnings grow [2]. - The price-to-book (PB) ratio is expected to stabilize around 2.89 in 2023, suggesting a reasonable valuation relative to the company's equity [2].

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体 III 期临床试验完成首例患者入组的公告 ：证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-003 二、药物研发情况 611 治疗成人中重度特应性皮炎的 III 期临床试验为一项多中 心、随机、双盲双模拟、阳性对照的确证性研究，旨在评价 SSGJ-611 治疗中国成人中重度特应性皮炎受试者的有效性和安全性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）自主 创新研发的重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液（研发代号： SSGJ-611），在成人中重度特应性皮炎受试者中开展的确证性 III 期 临床试验，已于近日成功完成首例受试者入组。 一、药品相关情况 SSGJ-611 产品是公司创新研发，拥有自主知识产权的人源化抗 IL-4Rα单克隆抗体，具有全新的氨基酸序列。SSGJ-611 能够通过特 异性的结合 IL-4Rα，阻断 IL-4 和 IL-13 的信号传导，实现 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-002 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于控股股东及其他股东自愿延长限售股份锁定期 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到公司控股股东富健药业有限公司（以下简称"富健药业"）及 其他股东上海兴生药业有限公司（以下简称"上海兴生"）、沈阳三 生制药有限责任公司（以下简称"沈阳三生"）、达佳国际（香港） 有限公司（以下简称"达佳国际"）、上海浦东田羽投资发展中心（有 限合伙）（以下简称"浦东田羽"）、Grand Path Holdings Limited （以下简称"Grand Path"）、上海翃熵投资咨询有限公司（以下简 称"上海翃熵"）分别出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 富健药业、上海兴生、沈阳三生、达佳国际、浦东田羽、Grand Path、上海翃熵基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度 认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 公司董事会已于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站上向公司 股东发出了召开 2024年第一次临时股东大会的会议通知。经核查,相关通知及公 告载明了会议的时间、地点、内容,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、 出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作 流程等事项。 本次股东大会由公司董事会召集,于 2024年 1 月 11 日上午 10:00 在中国(上 海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室召开,会议的时间、地点及其他事 项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所 关于三生国健药业(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三生国健药业(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师〈上 海)事务所接受三生国健药业(上海)股份 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-001 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 537,461,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 537,461,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 87.1391 | | --- | --- | | 权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 | 8 | | 议案 | 2、《关于修订部分管理制度的议案》 29 | | 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 以及《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三生国健药业（上海）股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益， ...