证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-018 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司 ●限制性股票授予日：2024年3月5日 ●限制性股票授予数量：110.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额112,000.00万股的0.9821%。 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《昱能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 授权，公司于2024年3月5日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024年3月5日为授予日，以79.84元/股的授予价格向188名符合授予条件的激励 对象授予110.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本 ...

昱能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议（以下简称 "会议"）于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 5 日在 公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-019 的价格向符合授予条件的 188 名激励对象授予 110.00 万股限制性股票。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露 的公司《昱能科技股份有限公司 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-016 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 223,250 股，占公司总股本 112,000,000 股的比例,0.1993%，购买的最 高价为 80.19 元 /股， 最 低 价 为 72.35/股 ， 支 付的 资金 总额 为 人 民 币 16,982,689.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1 ...

昱能科技股份有限公司 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-017 1 / 2 备专业胜任能力。近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分。 三、对公司的影响 本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会 对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-014 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 昱能科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,621,850 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,621,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2674 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2674 ...

一天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 导能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0208 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受昱能科技股份有限公司(以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师金臻、黄金参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《昱 能科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定出 具 ...

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-015 昱能科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 ...

增持（下调） 昱能科技（688348） [关键词： Table_Tag#第二曲线 ] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 微逆出货环比持平、2024 年有望增长 30%+：2023 年公司微逆出货 90- 95 万台，同比基本持平，其中 2023Q4 出货 20 万台+，同降约 20%，环 比持平；2023Q4 毛利率维持稳定约 40%；分区域看欧洲出货占比约 50- 60%、北美占比约 25%。展望 2024 年，2024Q1 我们预计市场持续去库， 出货环比略降，2024H2 随库存去化完毕需求有望恢复高增长，2024 全 年我们预计微逆出货增长 30%+。 ◼ 库存及信用减值拉低 2023Q4 业绩、冲回后符合预期：考虑市场需求放 缓，去库周期拉长，公司 2023 年计提信用及资产减值损失约 0.87 亿元， 其中 2023Q4 计提减值损失约 0.7 亿元，若考虑冲回减值，公司业绩符 合预期。 ◼ 风险提示：竞争加剧、政策不及预期。 股价走势 市场数据 基础数据 相关研究 2023-09-01 《昱能科技(688348)：2022 年年报 &2023 年一季报点评： Q1 业绩超预 期，23 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-013 昱能科技股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 结合昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号——资产减值》（以下合称"《企业会计 准则》"）等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财 务状况及2023年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资 产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本 期计提的减值准备总额为8,741.44万元。具体情况如下表所示： 二、 2023年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 1 单位：万元 项目 计提金额 备注 信用减值损失 1,218.97 含应收账款、应收票据、 其他应收款等 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-011 昱能科技股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日分别召开了第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024年 限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况。 公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2024年限制性股票激励计划激励对象名 ...