北京键凯科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对北京键凯科技 股份有限公司控股股东、实际控制人一致行动协 议到期解除等事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"键凯科技"）于 2023 年 9 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对北京键凯科技股份有 限公司控股股东、实际控制人一致行动协议到期解除等事项的问询函》（上证科创公函 【2023】0300 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容如下： "2023 年 9 月 21 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期解 除暨权益变动的提示性公告》称，公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 及其一致行 动人吴凯庭签署的《一致行动协议》于 2023 年 9 月 19 日解除，一致行动关系于原《一 致行动协议》解除后自然解除，公司实际控制人未发生变化。同日，相关股东披露《简 式权益变动报告书》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，请公司 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2023】0300 号 关于对北京键凯科技股份有限公司控股股东、 实际控制人一致行动协议到期解除等事项的问 询函 2023 年 9 月 21 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人 一致行动协议到期解除暨权益变动的提示性公告》称，公司控股 股东、实际控制人 XUAN ZHAO 及其一致行动人吴凯庭签署的 《一致行动协议》于 2023 年 9 月 19 日解除，一致行动关系于原 《一致行动协议》解除后自然解除，公司实际控制人未发生变化。 同日，相关股东披露《简式权益变动报告书》。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》相关规定，请公司核实并补充披露 如下事项。 1、公告显示，根据 XUAN ZHAO 与吴凯庭于 2019 年 7 月 29 日签署的《一致行动协议》，吴凯庭同意与 XUAN ZHAO 保 持一致，并在协议签署后至公司股票首次发行并上市后至少 36 个月内保持一致行动关系。2023 年 9 月 19 日，双方解除协议。 请公司核实并补充披露：1）XUAN ZHAO 与吴凯庭不再续签 《一致行动协议》的背景及考虑因素，二人是否在公司生产经营 ...

北京键凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京键凯科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：键凯科技 股票代码：688356 信息披露义务人：吴凯庭 住所及通讯地址：福建省厦门市思明区***** 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉及持 股数量的变动。 签署日期：2023 年 9 月 19 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变 动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在北京键凯科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在北京 ...

北京键凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京键凯科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：键凯科技 股票代码：688356 信息披露义务人一：Xuan Zhao 住所及通讯地址：北京市海淀区***** 信息披露义务人二：Lihong Guo 住所及通讯地址：北京市海淀区***** 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉及持 股数量的变动。 签署日期：2023 年 9 月 19 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变 动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在北京键凯科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-036 北京键凯科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期解除暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及其一 致行动人的一致行动关系到期后解除，所持有公司的股份不再合并计算以及公司股权激 励归属导致持股比例被动稀释，不涉及股东持有公司股份数量的变动； ●本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其妻子 LIHONG GUO 女士合计持有公司 14,888,360 股，占目前公司总股本的 24.70%；吴凯庭 先生持有公司 9,145,847 股，占目前公司总股本的 15.17%；吴凯庭先生不再为公司控股 股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生之一致行动人； ●本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其一致行动人吴凯庭先生于 2019 年 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-034 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jenkem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

| 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一: 《关于补选公司独立董事的议案》 8 | | | 附件：《高巧莉简历》 9 | 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股 东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制 定北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会会议须知： 一 ...

中信证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 规、违背承诺等事项的具体情况，保荐 | | | | 人采取的督导措施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管 | 2023 年上半年度，保荐机构督导键凯科 | | | 理人员遵守法律、法规、部门规章和上 | 技及其董事、监事、高级管理人员遵守 | | 6 | 海证券交易所发布的业务规则及其他规 | 法律、法规、部门规章和上海证券交易 | | | 范性文件，并切实履行其所做出的各项 | 所发布的业务规则及其他规范性文件， | | | 承诺。 | 切实履行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司 治理制度，包括但不限于股东大会、董 | 保荐机构督促键凯科技依照相关规定健 全完善公司治理制度，并严格执行公司 | | 7 | 事会、监事会议事规则以及董事、监事 | 治理制度，督导董事、监事、高级管理 | | | 和高级管理人员的行为规范等。 | 人员遵守行为规范。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控 | | | | 制度，包括 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688356 公司简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 137 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春 雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 92,823,711.88 | -7.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 47,081,919.93 | -10.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | 43,5 ...