交易数据 总股本（百万股） 407.66 甬矽电子（688362.SH） 公司快报 投资评级 增持-A(维持) 股价(2024-05-29) 20.67 元 流通市值（百万元） 5,693.03 12 个月价格区间 41.30/16.86 深入布局多维异构研发及产业化，带动尖端先进 事件点评 拟使用 9 亿元用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目，达产后形成相关先进 多维异构封装为突破晶圆制程桎梏重要途径，在高算力芯片领域优势显著。长期以 数据中心/汽车/AI 带动芯片需求持续上涨，带动芯片封装新增量。在集成电路芯片 应用市场，高算力应用芯片如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）已逐渐 取代手机和个人电脑，成为下个阶段半导体行业持续增长的主要驱动力。以台积电 相关报告 甬矽电子：Q3 营收环比显著增长，打造 "Bumping + CP + FC + FT"一站式交付能 力-华金证券+电子+甬矽电子+公司快报 2023.10.31 数据来源：聚源、华金证券研究所 投资建议：鉴于当前半导体市场复苏进度，我们调整对公司原有业绩预期。预计 2024 年 至 2026 年 营 业 收 入 由 原 来 的 28 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-040 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文 件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能 够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下： （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二四年五月 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计企 业，产品主要应用于射频前端芯片、AP 类 SoC 芯片、触控芯片、WiFi 芯片、蓝 牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 公司 2017 年 11 月设立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装 领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-035 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日，公司对本激励计划拟授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次 激励对象提出的任何异议。2023 年 5 月 5 日，公司于上海证券交易所网站 （二）2023 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2023-023），受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为征集 人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-037 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和 2022 年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划的主要内容 （1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性 股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。 1 本次第二类限制性股票拟归属数量：75.24 万股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：440.00 万股，占目前公司股本总额 40,766.00 万股的 1.08%。 3、授予人数：274 人。 4、授予价格（调整后）：12.555 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7577 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为甬矽电子公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《甬 矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规则。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作，积极参加债券持 有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效决议的落 实，依法维护自身合法权益。 出席会议的持有人应当确保会议表决时仍然持有本期债券 ，并不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 1 规活动，损害其 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-034 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由岑漩女士主持，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和 《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-036 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-041 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬矽电子（宁波）股份有限 公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理 和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公 ...