证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-033 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次发行证券的种类 公司拟向不特定对象发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将 在上海证券交易所科创板上市。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年五月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不特 ...

2024 年 5 月 27 日 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 259 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本激励计划第一个归属期的归属激励对象名单。 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 甬矽电子（宁波）股份有限公司 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 甬矽电子、本公司、公司、上市公司 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员 | | | | 及核心技术业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-038 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 董事会 预案披露的提示性公告 2024 年 5 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了关于 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁 波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》等相关文 件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向不特定对象发行 可转换公司债券 ...

上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及归属条件成就 之 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《甬矽电子（宁波） 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就甬矽电子调整本次激励计划限制性股票授予价 格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及本次激励计划授予的限制性股 票第一个归属期归属条件成就的相关事项（以下简称"本次调整、作废及归 属"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规 范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，特制定《甬 矽电子（宁波）股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-042 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-039 甬矽电子（宁波）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定， 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286 号），本公司由保荐机构方 正证券承销保荐有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用 向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，发行价为 每股人民币 18. ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年五月 为提升公司盈利能力及核心竞争力，甬矽电子（（宁波）股份有限公司（（以下 简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（（以下简称"本次 发行"）募集资金。 公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 在本次发行募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设， 公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行 实际募集资金（（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，经公司股东大会授 权，公司董事会（（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安 排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集 资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目 ...