（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二次会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式向全体 董事、监事及高级管理人员送达。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-002 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室召开，采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-001 投资者联系电话：0510-83897881 投资者邮箱：ft-board@favoredtech.com 以上变动敬请广大投资者留意。 特此公告。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于近日搬迁至新办公地址，现将公司主要办公地址和投资者联系方式相关情况 公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区 | 无锡新吴区新华路 277 号 | | | 东环路 182 号 | | | 邮政编码 | 214183 | 214112 | 除上述变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： 董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-048 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,499,195 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,49 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-049 2023 年 12 月 22 日 关于选举监事会职工代表监事的公告 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 王志军先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电机 械制造专业，中专学历。1994 年 7 月至 1997 年 12 月，任无锡市无线电元件六 厂技术部结构工程师；1998 年 1 月至 2002 年 12 月，任无锡震达机电有限公司 技术部产品工程师；2003 年 1 月至 2017 年 1 月，任无锡锡隆金属制品有限公司 技术部经理；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任无锡荣坚五金工具有限公司产品 工程师；2018 年 1 月至今，先后任江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司产品工程 师、主任研发工程师、机械开发部经理。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-050 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由二分之一以上监事推 举的监事韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司于 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会监事，全 体新任监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所 ...

经审阅宗坚先生、冯国满先生、孙西林先生的个人履历，我们认为，上述人 员具备履行高级管理人员职责的能力，符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员 会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的提名方式、 聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 综上，我们同意：聘任宗坚先生为公司总经理，聘任冯国满先生、孙西林先 生为公司副总经理，聘任孙西林先生为公司董事会秘书，聘任宗坚先生为公司财 务总监。前述聘任的高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 （以下无正文） 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : + ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-051 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告 如下： 1、战略委员会:宗坚（主任委员）、冯国满、周频 2、审计委员会：童越（主任委员）、赵静艳、竹民 3、薪酬与考核委员会：竹民（主任委员）、赵静艳、童越 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司第二届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-047 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,537,600 股。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 23 日出具的《关于同意江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1078 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股 83,868,089 股，并于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后 总股本为 335,472,356 股，其中有限售条件流通股 260,980,728 股，无限售条件流 通股 74,491,628 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售股股东数量为 2 名，锁 定期为自股份完成变更登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 23 日出具的《关于同意江苏菲沃泰纳米 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1078 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股 83,868,089 股，并于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 335,472,356 股，其中有限售条件流通股 260,980,728 股，无限售条件流通股 74,491,628 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售股股东数量为 2 名，锁定期为 自股份完成变更登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月，该部分限售股对应的股 份数量为 18,537,600 股，占公司股本总数的 5.5258%，具体详见公司于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限 公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次 ...