江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超 出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-045 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》等相关规 定，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员 会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人竹民先生、童越先生、周频先 生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任 科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 3、综上，我们同意竹民先生、童越先生、周频为公司第二届董事会独立董 事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。 江 ...

第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联 方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关 联人。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用上市公司资金。 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程 2023年12月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | | | | 第一节 | 董事 | 26 | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | | | 第七章 | 监事会 37 | | | | | | 第一节 | 监事 | 37 | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

第一条 为保证江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 1 （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然 人关 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-041 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会将于 2023年 12月 25日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董 事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的资格审查，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人竹民，已充分了解并同意由提名人江苏菲沃泰纳米科技股份 有限公司董事会提名为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监 事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组织机构 第二条 监事会主席全面负责监事会日常事务，保管监事会印 章。监事会主席可以指定人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会可以指定一名人员为监事会会议记录员，也可根 据需要临时指定人员进行记录。 第四条 监事会主席行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二）代表监事会向股东大会报告工作； （三）董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席代 表公司与董事或高级管理人员进行诉讼。 第三章 监事会的议事规定和工作程序 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个 月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开 临时会议： ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办 公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 1 严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的 会议审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议 案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询， 在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，董事会 办公室应当于会议召开 10 日以前书面通知全体 ...