招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，招 商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行南京国博电子股份有 限公司（以下简称"国博电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（或称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况及公司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭翼、姜博 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 7 日 （四）现场检查人员 彭翼 4、查阅并复印本持续督导期间公司的信息披露文件； 5、查阅并复印本持续督导期间公司募集资金使用台账，获取了募集资金专 1 户银行对账单； （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金 往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司生产经营 环境情况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行访谈； ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国博 电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 274,295.81 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 177,283.72 | | 额 | 利息收入扣除手续费净额 | B2 | 2,050.23 | | | 现金管理收益 | B3 | 1,191.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 45,334.02 | | | 利息收入扣除手续费净额 | C2 | 632.96 | | | 现金管理收益[注] | C3 | ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 二、募集资金投资项目情况 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国博电 子募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监管决定书》 〔2022〕190 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001 万股，发行价格 70.88 元/股，新股发行募集资金总额为 283,590.88 万元,扣除发行费用 9,295.07 万元,募集资 金净额为 274,295.81 万元，其中超募资金为 6,797.29 万元。 上述募集资金到位情 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 若干关联交易事项的核查意见 招商证券有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就国博电子相关关联交易事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、2025 年度日常关联交易的预计情况 （一）日常关联交易的基本情况 1、本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 占同 | 本年年初至 | | 占同 | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类业 | 披露日与关 | | 类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比 | 联人累计已 | 上年实际发 | 务比 | 年实际发 | | 类别 | | | | | 生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | 例 | 发生的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3375 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京国 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3376 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国博 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国博公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

程颖，女，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学， 博士学历，副教授职称。2001年7月至今，任杭州电子科技大学教师、财务管理 系副主任。2020年12月至今，任公司独立董事。兼任大洋世家（浙江）股份公司 董事，兼任欣灵电气股份有限公司（301388.SZ）、合盛硅业股份有限公司 （603260.SH）等两家境内上市公司的独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 南京国博电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资 ...

南京国博电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质与能力，在所从事的微波技术行业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 吴文，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学， 博士学历，研究员职称。1997年6月至今，任南京理工大学教师。2020年12月至 今，任公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 1 2024年，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会，本人作为独立董事，本 ...

南京国博电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质与能力，在所从事的法律行业领域 积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 韩旗，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学， 硕士学历，具有律师资格。2002年9月至2005年3月，任江苏海浪律师事务所律师； 2005年3月至2012年7月，任江苏爱信律师事务所律师、主任；2012年7月至今任 江苏中虑律师事务所主任律师。2020年12月至今， ...

公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京国博电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...