公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-043 南京国博电子股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 10 月 18 日 收到控股股东中电国基南方集团有限公司（ 以下简称（ 国基南方"）通知，国基 南方及其一致行动人中电科投资控股有限公司（ 以下简称（ 中电科投资"）拟自 本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式 包括但 不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持总金额不低于 4 亿元人民币 含），不超过 7 亿元人民币 含） 以下简称 本次增持计划"）。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 2024 年 10 月 18 日，公司收到控股股东国基南方及其一致行动人 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | | | 国盛证券、人保资产、光证资管、兴银理财、华安基金、国寿 | | | | 资产、国金基金、宏利基金、宝盈基金、平安养老、招商资管、 | | 参与单位名称及 | | 永赢基金、西部利得、财通基金、远信投资、野村资管、银华 基金、长城基金、鹏华基金、中亿科技投资、中邮基金、中银 | | 人员姓名 | 管、源峰基金、长江养老 | 国际资管、华夏基金、 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 20 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-042 南京国博电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 596,014,900 股为基数，每股派发 现金红利 0.51 元（含税），共计派发现金红利 303,967,5 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层邮编：210036 5/7/8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年第二次临时股东大会的 2024 年 9 月 - 0 - 国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2024 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第三次会议，决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。2024 年 8 月 26 日，公 司董事会在指定信息披露媒体及网站上发布了《南京国博电子股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），《会 议通知》就本次股东大会召开的时间、地点 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-041 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 405,792,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 405,792,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0842 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0842 | （四） 表决方式是否符 ...

编号：2024-010 证券代码：688375 证券简称：国博电子 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与本次业绩说明会的广大投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 18 | 15:00-16:00 | | 地点 | | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事长 梅滨先生 | | | 上市公司接待人 | 总经理 吴礼群先生 | | | 员姓名 | 独立董事 韩旗先生 | | | | | | | | 董事会秘书 刘洋先生 | | | | 财务总监 何莉娜女士 | | | | 问题 | 1：请问 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责国博电子上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 跟踪报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与国博电子签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 交易所备案 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年九月 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实"提质增效重回报"行动方案 | | | 的议案 | 5 | | 议案二：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6 | | 议案三：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 7 | 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人， 下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资 格，会议 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-040 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 09 日(星期一)至 09 月 13 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 support@gbdz.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发 布公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 ...

上 市 公 司 国防军工 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 02 日 国博电子 (688375) ——下游订单节奏放缓影响营收，2024Q2 业绩不及市场 预期 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 02 日 | | 收盘价（元） | 37.18 | | 一年内最高/最低（元） | 90.09/37.16 | | 市净率 | 3.5 | | 息率（分红/股价） | 1.68 | | 流通 A 股市值（百万元） | 9,870 | | 上证指数/深证成指 | 2,811.04/8,172.21 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 15.62 ...