重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）拟与 关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协 议》。根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存 款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。 本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议，关联董事和关联监事已 进行了回避表决，尚需提交股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易为公司正常生产经营需要。以平等互利、相互协商为合作 基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不 影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、关联交易概述 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-009 南京国博电子股份有限公司 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3377 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 国博公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于南京国博电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕3379 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 国博公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 第 1 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-008 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计关联交易为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "国博电子"）2025 年度日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生 产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价 格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公 司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系正常生产经营活动的必 要组成部分，交易事项符合公司业务发 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近期制定了《南京国博 电子股份有限公司市值管理办法》，已经公司董事会审议通过，具体情况如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实维护公 司和投资者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件和《南京国博电子股份有限公司章程》有关规定，公司制定了 《南京国博电子股份有限公司市值管理办法》。 特此公告。 南京国博电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 1 南京国博电子股份有限公司 关于制定《市值管理办法》的公告 ...

南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南 京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-011 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有 限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-012 南京国博电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项 目"射频芯片和组件产业化项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流 动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐 机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》〔2022〕190 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001 万 股，发行价格 70.8 ...

关于本报告 本报告是南京国博电子股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、规 范、透明和全面的原则，详细披露了国博电子 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等 方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方的期望，并在未来更好地履 行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，与年度财务报告保持一致，部分内容可能追溯至以往 年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以南京国博电子股份有限公司为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做说明外，本报告范围与 公司年度财务报告范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央 企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标 体系》），上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第 ...

南京国博电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京国博电 子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 的规定，在 2024 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）对公司财务报告发表意见 报告期内，审计委员会就公司年度财务报告审计结果以及各期财务报告，与 公司管理层和外部审计机构进行了充分沟通，并对公司各期财务报告进行了认真 审阅。审计委员会认为，公司编制的财务报告是真实、准确和完整的，出具的财 务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司的财务 状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差 错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计 意见审计报告的事项。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，在审计委员会的监督指导下，公司续聘天健会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》,规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计政策要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2、财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》,明确了关 于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-014 南京国博电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》《企业会计 ...