南京国博电子股份有限公司 经核查独立董事吴文先生、程颖女士、韩旗先生及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吴文先生、程颖 女士、韩旗先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事吴文先生、程颖女士、韩旗先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京国博电子股份有限公司 2025年4月10日 董事会关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事吴文 先生、程颖女士、韩旗先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事 会 ...

关于南京国博电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.com.com/ c.mof.gov.cn) 报告编码:浙25BFW72J 天健 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京国博电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-69090051 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ફેંદ્ર ર્ Z55XTK 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕3378 号 南京国博电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京国博电子股份有限公司(以下简称国博公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司 2024 年度包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机 构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,00 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-010 南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减值准备，对部分资产予以 核销。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备。具体情况如下： 单位:元 币种：人民币 | 项目 | 期初余额 | 本报告期增 ...

南京国博电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京国博电子股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市 ...

南京国博电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月制定并披露了《南京国博电子 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司积极开 展和落实行动方案各项工作，并于 2024 年 8 月披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、聚焦射频主业，提升核心竞争力 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生 产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路 产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-006 南京国博电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-005 南京国博电子股份有限公司 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年度监事会工作报告客观、真实地总结了监事 会的工作成果。公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，能够秉持客观、诚信、勤勉的原则，积极履行监督职责，确保公司 规范运行，切实维护了公司和全体股东利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会 ...

南京国博电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 南京国博电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 596,014,900 股为基数，公司 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），拟派发现金红利合计人 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-007 南京国博电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,038,700,323.93 元。经公司第二届董事会 ...