南京国博电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月制定并披露了《南京国博电子 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司积极开 展和落实行动方案各项工作，并于 2024 年 8 月披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、聚焦射频主业，提升核心竞争力 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生 产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路 产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-006 南京国博电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-005 南京国博电子股份有限公司 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年度监事会工作报告客观、真实地总结了监事 会的工作成果。公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，能够秉持客观、诚信、勤勉的原则，积极履行监督职责，确保公司 规范运行，切实维护了公司和全体股东利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会 ...

南京国博电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 南京国博电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 596,014,900 股为基数，公司 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），拟派发现金红利合计人 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-007 南京国博电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,038,700,323.93 元。经公司第二届董事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 1.0200 | -20.59 | 1.3800 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.99 | -100 | 14.09 | | 每股公积金(元) | 6.94 | 10.82 | -35.86 | 10.81 | | 每股未分配利润(元) | 2.07 | 2.74 | -24.45 | 2.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.91 | 35.67 | -27.36 | 34.61 | | 净利润(亿元) | 4.85 | 6.06 | -19.97 | 5.2 | | 净资产收益率(%) | 7.86 | 10.31 | -23.76 | 13.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21298.68万股，累计占流通股比： ...

两融数据显示，该股最新融资余额为1.19亿元，近5日减少627.31万元，降幅为5.00%。（数据宝） 3月25日国博电子大宗交易一览 国博电子现6笔大宗交易 均为折价成交 国博电子3月25日大宗交易平台共发生6笔成交，合计成交量50.00万股，成交金额2448.00万元。成 交价格均为48.96元，相对今日收盘价折价8.49%。 证券时报·数据宝统计显示，国博电子今日收盘价为53.50元，上涨1.61%，日换手率为0.46%，成交 额为6565.88万元，全天主力资金净流入417.79万元，近5日该股累计下跌3.57%，近5日资金合计净流出 1654.57万元。 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 12.00 | 587.52 | 48.96 | -8.49 | 中信证券股份有限公司南 | 招商证券股份有限公司南 | | | | | | 京双龙大道证券营业部 | 京庐山路 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-004 截至本公告披露日，林伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。林伟先生辞去公司董事职务后，将不再担任公司任何职务。公司董事 会对林伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 公司将按照《中华人民共和国公司法》《南京国博电子股份有限公司章程》 等有关规定，尽快完成公司董事补选的工作。 特此公告。 南京国博电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 南京国博电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事林伟先生提交的书面辞职报告，林伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《南京国博电子股份有限公司章程》的有关规定，林伟先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-003 南京国博电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：南京国博电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 于 2024 年 10 月 19 日披露《南京国博电子股份有限公司关于控股股东及其一致 行动人增持公司股份计划的公告》 公告编号：2024-043），公司控股股东一致 行动人中电科投资控股有限公司（ 以下简称（ 电科投资"）计划自 2024 年 10 月 19 日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（ 包括但不限于集中竞价、大 宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于 2 亿元人民币（ 含），不超过 4 亿元人民币 含） 以下简称 本次增持计划"）。 增持计划的进展情况：2024 年 10 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日期间，电 科投资通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 2,046,132 股， 占公司 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-002 南京国博电子股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 报告期初归属于母公司所有者的每股净资产已相应进行了追溯调整。 2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司披 露的 2024 年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 259,108.67 | 356,696.33 | | -27.36 | | 营业利润 | 51,413.92 | 65,432.43 | ...