深圳市路维光电股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-024 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第五届董事会独立董事第六次专门会议、第五届董事会第十五次会议和第五 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营实际需要，有助于公司 业务发展。交易遵循公平、公允、合理的原则，关联交易的价格依据市场定价 原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方发生的 日常性关联交易如下： 4、法定代表人：孙学军 5、注册资本：54,500 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念， 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）特制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。方案具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 作为中国掩膜版行业的先行者，路维光电是国内领先的专业第三方掩膜版厂 商。司坚持以"以屏带芯"为战略锚点，为下游知名显示厂商、晶圆厂商、IC 设 计公司、封测厂商提供专业的掩膜版产品以及高效的后续服务。近三十年来，凭 借持续自主研发创新与稳步扩产，公司已成为国内高世代、高精度平板显示掩膜 版和先进封装掩膜版龙头供应商。 作为半导体及显示行业制造领域的关键材料，公司掩膜版产品是下游客户光 刻工艺图形转移的刚需母版，光刻机/曝光机通过对掩膜版曝光，将掩膜版上的图 案转移到下游基板材料上（硅片、玻璃基板、有机基板等），掩膜版自身的品质状 况直接影响终端产品的品质和良率。 凭 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司对上会会计师事务所 2024 年度审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担民事责任。 （三）诚信记录 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 185 人。 2024 年，上会会计师事务所经审计的收入总额为 6.83 亿元、审计业务收入 为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。2024 年度上市公司审计客户共 72 家， 主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-025 深圳市路维光电股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度的议案》，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 为满足公司及子公司发展，确保公司经营资金需求，公司及子公司拟向金 融机构申请合计总额不超过130,000.00万元的综合授信。在上述额度内，由公 司管理层根据经营过程中的资金需要进行融资，授信类型包括但不限于流动资 金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业 务、票据池业务等。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，具体融资金额、期限、授信起始时间、业务品种等视公司运营资金 的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的 ...

一、本次发行的批准和授权 公司本次发行已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议、2024年8 月20日召开的第五届董事会第六次会议、2025年1月15日召开的第五届董事会第 十二次会议、2025年2月19日召开的第五届董事会第十三次会议和2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》，公司本次发行的 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相 关事宜的有效期均为自2024年第二次股东大会审议通过之日起12个月内，即自 2024年6月24日至2025年6月23日，将于2025年6月24日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而 本次发行相关事项尚在进行中。为了确保发行工作持续、有效、顺利地推进， 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长 向不特定 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-029 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 年度监事会工作 ...

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十五 次会议的通知》，会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-023 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市路维光电股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年本年度归属于上市公司股东的净利润为 190,862,198.71元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除股份回购专用账户中股份数量后的股份总数为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。截至2025年4月18日（第五届董事会第十五次会议召开 日 ） ，公 司 总股 本 193,333,720 股 ，扣 除回 购 专用 证 券账 ...

深圳市路维光电股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-026 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 一、本次发行的批准和授权 公司本次发行已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议、2024年8 月20日召开的第五届董事会第六次会议、2025年1月15日召开的第五届董事会第 十二次会议、2025年2月19日召开的第五届董事会第十三次会议和2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可 ...