深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十四 次会议的通知》，会议于2025年3月23日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-018 监事会认为：公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 使用自有闲置资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、风险较低的银 行、证券公司或其他合法金融机构发行的理财产品，有利于提高公司的资金使 用效率，获取一定的资金回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合《上 海证券交易所科创板股票 ...

上海证券交易所上市审核委员会于2025年3月21日召开2025年第8次审议会 议（以下简称"会议"），对深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结 果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-015 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2025年3月22日 ...

关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-014 深圳市路维光电股份有限公司 例进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 截至本公告披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）持有公司 股份 11,165,870 股，占公司总股本的 5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限公 司－兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴森股权"）持有 公司股份 1,940,000 股，占公司总股本 1.00%；兴森科技持有兴森股权 99.5025% 的出资份额，兴森科技与兴森股权为一致行动人，合计持有公司股份 13,105,870 股，占公司总股本 6.78%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且 于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-013 深圳市路维光电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 及保荐代表人。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2025年2月27日 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月，期限届满时公司将及时归还暂时用于补充 流动资金的该部分募集资金。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司关于 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-009 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下： 一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）》的主要修订内容 | | | | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新日期 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币 | | 二、本次发 | （二）发行 规模 | | | | | 63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61,500.00万 | | | | 元（含本数）。 | | | | 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 | | | | 63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61,500.00万 | | 行概况 | （十七）本 | 元（含本数）；将 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二五年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中， ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二零二五年二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"、"公 司"）为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证， ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体、触控和电路板等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通 过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻 复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，相当于胶卷 和底片，其精度和质量会直接影响下游制品的优品率。 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 经过多年技术积累和自主创新，公司具备G2.5-G11全世代掩膜版产品生产能 力，可配套平板显示厂商所有世代产线；实现了180nm制程节点半导体掩膜版量 产，并掌握了150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术，满足先进半导 体芯片封装和器件等应用需求。 公司作为国内首家、世界第四家拥有G11掩膜版制造技术的厂商，成功突破 超高世代掩膜版制造技术、高世代高精度半色调掩膜版制造技术和光阻涂布技 术，打破国外厂商在上述产品和技术领域的长期垄断，对于推动平板显示行业关 键材料国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。公司构建了"以屏带芯、 双轮驱动"的经 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二五年二月 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,500.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁成都路维生产 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-010 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方案及相关文件进行 了修订。基于公司拟调整募集资金总额及实际经营情况，公司拟相应修改摊薄 即期回报、填补回报措施的内容。相关主体承诺不变。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发 〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） ...