| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9900 | 0.7700 | 28.57 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.56 | -100 | 10.07 | | 每股公积金(元) | 3.85 | 4.72 | -18.43 | 7.29 | | 每股未分配利润(元) | 2.39 | 1.67 | 43.11 | 1.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.76 | 6.72 | 30.36 | 6.4 | | 净利润(亿元) | 1.91 | 1.49 | 28.19 | 1.2 | | 净资产收益率(%) | 13.60 | 10.61 | 28.18 | 15.43 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2025SZ000020号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年4月8日召 开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、《深圳 市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-021 深圳市路维光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,435,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,435,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7858 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-020 深圳市路维光电股份有限公司 关于5%以上股东减持股份暨权益变动触及1%整倍数 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 | （一）信息披露义务人基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业名称 | | 兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙） | | | | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | | | | | 注册地址 | | 广州市黄埔区科学城光谱中路33号（自主申报） | | | | | 成立日期 | 2018年6月7日 | | | | | | 注册资本 | | 20100万元人民币 | | | | | 执行事务合伙人 | | 深圳市前海睿兴投资管理有限公司 | | | | | 统一社会信用代码 | | | 91440101MA5AX8T01F | | | | 经营范围 | | 股权投资；投资咨询服务 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-020 深圳市路维光电股份有限公司 关于5%以上股东减持股份暨权益变动触及1%整倍数 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）股东 兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴森股权"）履行 此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，兴森股权及其一致行动人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司（以下简称"兴森科技"）合计持有公司股份由13,105,870股减少至 11,600,070股，占公司总股本的比例由6.78%减少至6.00%，股东权益变动触及1% 的整数倍。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。 本次权益变动为公司合计持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的 控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影 响。 公司于2025年4月3日收到兴森股权出具的《关于减持股份暨权益变动触及1% 整倍 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 深圳市路维光电股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行 承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排 参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于对外投资的议案》 | 6 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票 上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行 承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排 参加股 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币37,000.00万 元的自有闲置资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司 利用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-016 深圳市路维光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-017 深圳市路维光电股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目 项目投资主体：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟设 立全资子公司厦门路维光电有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准 结果为准）作为项目实施主体。 投资金额：项目拟投资总额人民币20亿元（具体以实际备案为准）。 相关风险提示： （一）截至本公告披露日，本次对外投资处于筹备阶段，公司尚未签署投 资协议和开展实质业务，项目投资主体尚未正式成立，本次对外投资尚需签署 正式协议、完成全资子公司工商登记手续，具体项目实施进度存在不确定性。 名，以市场监督管理部门最终核准结果为准）作为项目实施主体，项目总投资 额为人民币20亿元（具体以实际备案为准），资金来源为自有资金或自筹资金。 （二）对外投资的决策与审批程序 2025年3月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-019 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...