深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玉周） 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"） 第四届和第五届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立 董事工作细则》"）等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加 2024 年的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发 挥了独立董事的专业优势及独立作用，努力维护公司整体利益以及全体股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历 李玉周，男，出生于 1964 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历。曾任西南财经大学会计学院讲师；西南财经大学会计学院副教授；四 川升达林业产业股份有限公司独立董事；成都秦川物联网科技股份有限公 ...

现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历 杨洲，男，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。曾任广东晟典律师事务所律师；北京市京都（深圳）律师事务所合伙人； 广东汇森律师事务所合伙人；任深圳金麦粒创新技术有限公司监事；深圳中浩（集 团）股份有限公司独立董事；现任路维光电独立董事；北京德恒（深圳）律师事 务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨洲） 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"） 第四届和第五届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立 董事工作细则》"）等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加 2024 年的相关会议，认 真审议董事会各项议案， ...

综上，董事会认为公司全体独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市路维光电有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市路维光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事梁新清、李玉周、杨洲的独立性情况进行 评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事梁新清、李玉周、杨洲在公司的任职经历及独立董事签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就路维光电 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A 股） 股票 ...

公司代码：688401 公司简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42元，实际募集资金净额 为人民币760,510,483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对资金到位情况 进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员 ...

关于深圳路维光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5946 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t wi 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5946 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Eertified Public Accountants (Special Sloneral Partnershih) 关于深圳市路维光电股份有限公司 我们接受委托,对后附的深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5943 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Certified 'Public Accountants (Shecial Remeral Partnershib) 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5943 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市路维光电股份 有限公司（以下简 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，切实对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）在 2024 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 185 人。 2024 年，上会会计师事务所经审计的收入总额为 6.83 亿元、审计业务收入 为 4.79 亿元、证券 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市路维光电 股份有限公董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的相关规定，在 2024 年度内恪尽职守、认真履职，本着客观、公正、独立的原 则审议各项议案，规范运作、科学决策。现将董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 第四届董事会审计委员会由李玉周、杨洲、孙政民组成，其中李玉周先生担 任审计委员会主任委员。2024 年 5 月，公司完成董事会的换届选举，第五届董 事会审计委员会由李玉周、杨洲、梁新清组成，由李玉周担任召集人。审计委员 会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人李玉周 先生为会计专业 ...