证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-086 深圳市路维光电股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.51 元/股（含）调整为不超过人民币 46.27 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购实施情况 （一）2023 年 12 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式首次回购公司股份 35,000 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.02%， 回购成交的最高价为 30.741 元/股，最低价为 30.677 元/股，支付的资金总额为 人民币 1,075,085.44 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在上海证券交易 所网 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 观意字 2024 第 008164 号 2024 年 11 月 7-3-1 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一） 北京观韬律师事务所 补充法律意见书(一) 目 录 | 第一 一部分 对《审核问询函》的回复 | 5 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 1 ····················· í | | | 第二部分 对已披露内容的更新 . | 39 | | 一、本次发行的批准和授权 | 39 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 上会业函字(2024)第 1289 号 上海证券交易所： 对于深圳市路维光电股份有限公司、国信证券股份有限公司转达贵所出具的《关 于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （上证科审（再融资）〔2024〕119 号，以下简称"审核问询函"）奉悉，上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我们"）对审核问询函所提及 的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称路维光电、公司或发行人）审核问询函所 列财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2024 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所述的 核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审计或 审阅。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或 "《募集说明书（申报稿）》"）中的释义相同。在本问询函回复中，若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 一 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市路维光电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2024〕119号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-085 深圳市路维光电股份有限 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | 分析师会议 | | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | 路演活动 | | 活动类别 | | 电话会议 | | | | | | 参与单位名 称 | | 鹏华基金、长城基金、平安基金、华福证券策略会、国信证券策略会 | | 调研时间 | 2024 | 月 28 日 | | 会议地点 | 策略会酒店、公司会议室 | | | 上市公司接 | 董事、财务总监：刘鹏 | | | 待人员姓名 | 投资者关系：刘文鑫 | | | | | 、公司四季度经营情况展望？ | | | | 月份以来公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求 | | | | 旺盛，公司加紧备产以保证客户订单的供应。公司于今年上半年新采 | | | | 购的设备 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - The discussion primarily revolves around the semiconductor industry, specifically focusing on the company's advancements in semiconductor manufacturing technologies and projects. Key Points and Arguments 1. The company has developed semiconductor templates capable of producing at 180nm, with advancements in 150nm and 130nm technologies to meet new semiconductor demands [1] 2. A significant investment of 2 billion yuan has been made in a semiconductor grinding project in Suzhou, with a market share of approximately 30% [1] 3. The company has been in the semiconductor industry for over 30 years, indicating extensive experience and expertise [1] 4. The company plans to construct a 28nm production line, with equipment procurement scheduled for next year [2] 5. The company emphasizes the importance of product realization and quality in semiconductor manufacturing, stating that any issues could lead to significant problems in subsequent products [18] 6. The domestic semiconductor market is currently characterized by low-end products, with a strong demand for mature materials and templates [19] 7. The company aims for an annual growth rate of 20%, contingent on the timely arrival of production line equipment [25] 8. The company is exploring potential acquisitions and collaborations to enhance its market position and operational efficiency [27] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. The company acknowledges the competitive landscape, noting that while there are two major players in the market, competition is not overly aggressive [9] 2. There is a focus on the transition of the TFT industry to China, with Japanese and Korean companies gradually exiting the market [22] 3. The company highlights the importance of maintaining strong relationships with clients, which is crucial for business success [10] 4. The discussion includes the challenges faced in sourcing domestic materials and equipment, indicating a reliance on foreign technology for certain components [15][16] 5. The company is optimistic about the future of the semiconductor market, particularly in light of increasing domestic demand and technological advancements [23][24]

Group 1: Company Overview and Performance Outlook - The company maintains an optimistic outlook for Q4 and the entire year, supported by strong order conditions since the beginning of the month and robust demand in the downstream flat panel display and semiconductor industries [2] - The company has been ramping up production to ensure supply for customer orders, with new equipment purchased in the first half of the year gradually coming online [2] Group 2: Project Developments - The Jiangsu Luchip project is set to begin equipment installation by the end of this year, targeting well-known chip manufacturers and packaging plants, with plans to achieve mass shipment of 40nm semiconductor masks by 2025 [2] Group 3: Market Demand and Trends - The evolution of downstream display technologies, such as LTPS, AMOLED, and Mini/Micro LED, is expected to drive increased demand for masks, as the diversity of end products enhances the need for upstream mask production [3] - The precision and value of masks are positively correlated, with advanced display technologies requiring higher precision, thus increasing the value of mask products [3] - Major panel manufacturers are intensifying their focus on high-generation AMOLED, representing a significant growth market, and the company is positioning itself to better meet customer needs and increase market share [3] Group 4: M&A and Strategic Focus - The company will prioritize its own business development and growth, considering mergers and acquisitions only if they present strong synergy and financial benefits, while ensuring long-term sustainable development [3] - Any future M&A activities will be disclosed in accordance with regulations [3]

国信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就路维光电部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维 光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-084 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日以 专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第九 次会议的通知》，会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目决策和审批程序符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以 及 ...