证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-079 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日以 专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第八 次会议的通知》，会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律法 ...

国信证券股份有限公司 1 计划如下： 单位：人民币万元 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年2月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称"《监管指引第2号》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关规定，对公司使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-078 深圳市路维光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募集资金投资计 划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起未来12个 月内使用最高不超过人民币7,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内 行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确的核 查意见。 根据 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-077 深圳市路维光电股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,600.00万元超 募资金（含利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超 过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募 集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确的核 查意见。 上述事项尚需提交公司 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年2月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称"《监管指引第2号》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关规定，对公司使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1476号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股） 股票3,333.36 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-080 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-076 深圳市路维光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国 投创业基金"）持有公司 13,050,000 股，占公司总股本的 6.75%。以上股份均来 源于公司首次公开发行前及公司上市后资本公积转增股本取得的股份，且于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发 行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-026）。 减持计划的主要内容 公司近日收到股东国投创业基金的《关于股份减持计划的告知函》，由于自 身资金需要，国投创业基金计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持 ...

Group 1: Market Context and Demand - The semiconductor mask is a core material for photolithography micro-nano processing, directly affecting the quality and yield of end products. The demand for domestic substitution is driven by the urgent need for supply chain autonomy in the semiconductor industry [1] - Since the trade friction in 2018, there has been increased awareness of the lack of hard technology, prompting various stakeholders to promote the localization of core semiconductor technologies [1][2] Group 2: Current Capabilities and Development - Currently, China's domestic chip manufacturing capabilities are relatively weak, with key upstream materials like masks still heavily reliant on imports. Domestic mask manufacturers mainly focus on packaging masks and those for wafer manufacturing at nodes above 130nm, showing a significant gap compared to international leaders [2] - The company is expanding its manufacturing capabilities from packaging to semiconductor device and chip manufacturing, focusing on process nodes of 250nm/180nm, with CD precision controlled at 50nm, and gradually advancing towards 150nm/130nm and below [2] Group 3: Competitive Advantages - Independent third-party mask manufacturers provide better information security for downstream clients and have richer industry experience and mature product solutions due to nearly 30 years of service [2] - Cost advantages exist for independent third-party mask manufacturers, as wafer fabs prefer to procure from them for cost considerations, especially as technology levels improve [2] Group 4: Project Updates - The Jiangsu Luxin project involves an investment of 2 billion yuan, divided into two phases, with the first phase planned for 40nm and above mask production and the second phase for 28nm and above. Upon completion, it will have an annual production capacity of approximately 35,000 masks [3] - The project is set to begin equipment installation in Q4 2025, with mass production expected to start in 2025 [3] Group 5: Technical Insights - The production equipment for 90nm masks cannot cover the production of 40nm masks, while equipment for 40nm and above can fully cover 90nm masks. Both require electron beam lithography and dry process technology [3]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-075 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理深圳市路维光电 股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2024〕115号）。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 6-1-1 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了路维光电 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...