深圳震有科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳震有科技股份有限公司董事会，现提名徐展为深圳震有科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任深圳震有科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳 震有科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-016 深圳震有科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等）。 投资金额：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并 报表范围内的子公司，下同）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置 自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项 无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-014 深圳震有科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"）的相关规 定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更非公司自主变更，系公司执行财政部发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月发布了《解释第 18 号》，规定"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"内容，该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对现行的会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 ...

深圳震有科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳震 有科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展 规划以及股东意愿要求的基础上，结合公司实际的经营情况和现金流量状况以及 公司所处的发展阶段、资金需求情况、外部融资环境等因素，依据《公司章程》 的要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，满足投资者的合理投资回 报和公司长远发展的需求。 二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合《公司章 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-017 深圳震有科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产 经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定 价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本 次日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果 也不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提 交至董事会审议。 2、董事会审计委员会意见 审计委员会认为：公司本次日常关联交易为公司日常经营所需，参考市场价 格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳震有科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司聘请的2024年度审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健所具有证券期货相关业务资格。截止2024年12月31日，天健所合伙人 （股东）241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为904人。 天健所2023年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元， 证券业务收入为18.40亿元。2024年度，天健所上市公司审计项目707家，收费 总额7.20亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业， 交通运输 ...

一、会计师事务所情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健所"）作为公司2024年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务 ...

公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-195,290,842.66 元，未弥补亏损为 195,290,842.66 元，实收股本为 193,610,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，出现上述情形应当在 2 个月内 召开临时股东会。公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、亏损的主要原因 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-012 深圳震有科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十 ...