会计师事务所选聘制度 深圳震有科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 1 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘 请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称 ...

深圳震有科技股份有限公司 章 程 2026 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | ...

深圳震有科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，不 得在投资者关系活动中以任何方式发 ...

深圳震有科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法 律、法规、规章以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 深圳震有科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度 第四条 公司拟披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的可 ...

深圳震有科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 深圳震有科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 第 1页 共 5页 深圳震有科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起 60 日内完成补选， 确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司 ...

《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的询证函》的回函 致：深圳震有科技股份有限公司 2、截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及贵公 司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项； 3、本人在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 此复。 吴闽华 2026 年 1 月 12 日 贵公司《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的询 证函》已收悉，经认真自查核实，本人作为贵公司控股股东及实际控制人，现就 公司问询事项回复如下： 1、截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在对贵公司 股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大 信息； ...

深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-001 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》、 制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》以及相关制定、修订部分制度的议案，其中《关于增加公司经营范 围及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"电池销售；输配电 及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电池制造"， 增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 变更后的公司经营范围为：计算机软硬件、电子产品的技术开发及购销；通 信信息咨询；经济信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目）； 计算机系统集成、通信工程、通信设备、工业自 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-002 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801 深圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 1 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 ...

格隆汇1月12日丨震有科技(688418.SH)公布，近期资本市场对"商业航天""卫星互联网"等概念关注度较 高，相关板块市场表现较为活跃。目前该行业整体尚处初期投入阶段，商业化进程仍面临不确定性，从 资质申报、资源协调到技术推广与市场应用仍需要一定周期，相关预期性利好对公司实际经营业绩的影 响具有不确定性，请投资者注意理性判断。公司作为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信 系统供应商，始终专注于通信领域，主营业务未发生重大变化。公司2025年前三季度在卫星互联网领域 的收入占整体营业收入的比例约为7.15%，占比较低，未对公司业绩构成重大影响。 ...

Core Viewpoint - The satellite internet sector is experiencing significant activity, with multiple stocks reaching their daily limit up, driven by the industry's transition from strategic planning to substantial construction, supported by ongoing policy incentives [1][2][3]. Group 1: Stock Performance - Eight stocks in the satellite internet sector hit their daily limit up, including Tianyin Electromechanical, which rose by 20%, and Zhongke Xingtong, which increased by over 17% [1][2]. - Other notable performers include Xinjingang with a rise of over 16%, and several companies like Zhenyou Technology and Hangyu Micro, which saw increases exceeding 11% [1][2]. Group 2: Industry Developments - The International Telecommunication Union (ITU) reported that China applied for frequency resources for over 200,000 satellites, with more than 190,000 satellites coming from the Radio Innovation Institute [1][3]. - The application is significant for the satellite internet supply chain, particularly for satellite manufacturing and upstream components, with a focus on companies involved in traditional ground communication networks that are also participating in satellite internet construction [3]. Group 3: Competitive Landscape - The U.S. Federal Communications Commission (FCC) approved SpaceX's request to deploy an additional 7,500 second-generation Starlink satellites, bringing its total to 15,000 satellites in orbit [5]. - This development indicates an acceleration in the U.S.-China space race, with satellite internet becoming a crucial part of national information infrastructure [5]. Group 4: Manufacturing and Services Impact - The scale construction of satellite internet requires mass production of various low-orbit satellites, which will benefit companies with capabilities in satellite assembly and core component supply [7]. - The demand for high-performance communication payloads and compact terminal devices is expected to grow rapidly, benefiting related R&D and manufacturing enterprises [7]. - Satellite internet operators will see increased service orders as coverage expands, particularly in sectors like maritime shipping and emergency communications [7]. - The integration of satellite internet with low-altitude economy and emergency rescue sectors is creating a demand for customized solutions, providing growth opportunities for companies that can develop applicable scenarios [7].