深圳震有科技股份有限公司 关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公 告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关 于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案分为两项子议案， 其中关联委员在涉及自身薪酬情况相应的子议案中进行了回避表决，同意将该项 议案直接递交董事会审议。2025 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第三十七次 会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 关联董事对该议案两项子议案分别进行回避表决，第四届高级管理人员薪酬方案 获审议通过，第四届董事会董事薪酬方案因关联董事回避表决，未形成有效决议， 提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、薪酬方案 1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）。 ...

根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际 情况，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值 测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。2024 年公司确认的各项减值准备合计为 2,394.54 万元，具体情 况如下： | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 61.64 | | 应收票据坏账准备 | -238.86 | | 应收账款坏账准备 | 184.73 | | 其他应收款坏账准备 | 115.78 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -2,456.19 | | 存货跌价准备 | -2,477.14 | | 合同资产减值准备 | 20.95 | | 合 计 | -2,394.54 | 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-013 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020 深圳震有科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款作出相应修订。 在公司 2024 年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监 事会及监事仍将严格按照《公司 ...

深圳震有科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和 要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了董事会审计委 员会的各项工作职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 黄福平先生、独立董事张国新先生、非独立董事张中华先生，其中，主任委员由 会计专业人士黄福平先生担任。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履 行审计委员会工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以现场或 通讯方式出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/11 | 第三届董事会审计委员 会 | | 《关于为控股子公司融资提供 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-015 深圳震有科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司为上述子公司已实际提供的担保余额为 5,059 万元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保事项。 特别风险提示：本次担保计划的被担保对象均为公司全资或控股子公司， 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意投资 风险。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西安震 有信通科技有限公司（以下简称"西安震有"）、珠海震有科技有限公司（以下 简称"珠海震有"）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称"震有卫通"）、 重庆震有科技有限公司（以下简称"重庆震有"）；全资孙公司杭州依赛通信有 限公司（以下简称"杭州依赛"）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以 下简称"震有软件"）、山东 ...

深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）第三届董 事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科 创板规范运作》"）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作， 该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-018 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；自公司 2024 年年度股东会审议通过《公司章程》（2025 年 4 月）后生效。 公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-021 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-009 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》 公司根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求编制《2024 年度财务决 算报告》，真实地反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

深圳震有科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 168,492,571.31 | 179,943,616.32 | -6.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,028,242.28 | 6,993 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7029 号 震有科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对震有科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳震有科技股份有限公司（以下简称震有科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...